Σήμερα, 18 Ιουνίου 2004 και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ στο ξενοδοχείο PRESIDENT Λεωφ.Κηφισίας 43, Αθήνα, και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/03 - 31/12/2003 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/03 - 31/12/2003.

3. Ενέκριναν τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/03 - 31/12/2003 και τη διανομή μερίσματος 0,07ευρώ ανά μετοχή. Αποφασίσθηκε όπως δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,07 ευρώ ανά μετοχή) θα είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιουλίου 2004. Από τήν 5η Ιουλίου 2004, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από τη 15η Ιουλίου 2004 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2004 την ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS.

6. Αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 35 του Καταστατικού της εταιρίας, που αφορά στη συγκρότηση του Προεδρείου των Γενικών Συνελεύσεων.

Επί των θεμάτων 5 και 7 (εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου ) δεν ελήφθη απόφαση λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας και θα συζητηθούν σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί δια του τύπου.