Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της 16ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε ημέρα Δευτέρα στις 07/06/2004 και ώρα 15:00μ.μ. στα γραφεία της στο Γαλαξίδι. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απο το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι παραβρέθηκαν Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 70,5% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2003, και η επ? αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2004 η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.

2) Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος Ευρώ 0,02 ανά μετοχή και δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 11ης Ιουνίου 2004 ημέρα Παρασκευή.

Από την 14η Ιουνίου 2004 ημέρα Δευτέρα οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του ως άνω μερίσματος. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα περαιτέρω ζητήματα καταβολής του μερίσματος, ήτοι τον τρόπο και την ημερομηνία κα ταβολής του στους μετόχους της Εταιρίας.

3) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2003 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση στο συνολικό ύψος των Ευρώ 60.000,00 και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ύψους Ευρώ 26.000. Εγκρίθηκαν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003 συνολικού ύψους Ευρώ 40.000,00. Εγκρίθηκαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την χρήση 2003 συνολικού ύψους Ευρώ 21.600,00.

5) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους με τα εξής στοιχεία και όρους: α) ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν 1.407.636 μετοχές (ήτοι, 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου), β) τιμή διενέργειας αγορών κατώτατη 0,50 Ευρώ και ανώτατη 2,00 Ευρώ και γ) οι αγορές να ολοκληρωθούν μέχρι την 7η Ιουνίου 2005. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως παρακολουθώντας τις εκάστοτε χρηματιστηριακές εξελίξεις να προχωρήσει τη στιγμή που αυτό κρίνει κατάλληλη σε αγ ορά ιδίων μετοχών έχοντας πάντα υπόψη τους ανωτέρω όρους.