Σας γνωστοποιούμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας μας, η οποία έλαβε χώρα σήμερα και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.340, 6ος όροφος), ελήφθησαν ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο : Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2003, εγκρίθηκε η διάθεση κερδών, καθώς και η καταβολή μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.-

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, την ημερομηνία και τον τρόπο διανομής αυτού και να δημοσιεύσει σχετική ανακοίνωση σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

Θέμα 2ο: Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί η έκθεση απολογισμού του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2003.-

Θέμα 3ο: Αποφασίσθηκε παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.-

Θέμα 4ο: Εξελέγησαν παμψηφεί ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2004. Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Θέμα 5ο: Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 6ο: Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.". Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχθηκε την ως άνω ενημέρωση του Προέδρου ως πλήρη και κατατοπιστική.

Θέμα 8ο : Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην γίνει απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας "ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." έως ότου υπάρξει ευνοϊκό για την εταιρία φορολογικό καθεστώς και το θέμα να ξανασυζητηθεί σε άλλη Γενική Συνέλευση.

Θέμα 9ο : Διάφορες ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τα έργα που ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσεως 2003, καθώς και για τα εκτελούμενα και υπό εκτέλεση έργα της εταιρίας, για την προγραμματισμένη ανέγερση παραθεριστικού οικισμού στην περιοχή Πουνταζέζα του Δήμου Λαυρίου, την αξιοποίηση ακινήτου στο «Δέλτα? Π. Φαλήρου, την ανέγερση Κτιριακών Συγκροτημάτων στη Νέα Ερυθραία και τον Δήμο Αμαρουσίου (περιοχή Ολυμπιακού Σταδίου). Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου, που πραγματοποίησε το Τμήμα Real Estate της Ernst & Young Finance S.A., η οποία στις 31/5/2004 ανερχόταν στα 541,13 εκ. ευρώ, καθώς και για την σειρά παρουσιάσεων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρίας σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Αφού εξαντλήθηκε έτσι η ημερήσια διάταξη και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.