H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2004 και ώρα 13.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 5, 546 25 Θεσσαλονίκη αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003, την σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2003 - 31/12/2003.

3. Εξέλεξε τον κ. Νικόλαο Γεωργιάδη ως Τακτικό και τον κ. Βασίλειο Γιαννούτσο ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2004 και καθόρισε την αμοιβή τους.

4. Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Ενέκρινε την επ' αμοιβή απασχόληση μετόχων και μελών Δ.Σ. και ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ενέκρινε την τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου και της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α. Ειδικότερα, ενέκρινε όπως από το συνολικό των 161.000 Ευρώ, το οποίο είχε προβλεφθεί για την δράση "Προώθηση και Επικοινωνία", ποσό 54.809,73 Ευρώ διατεθεί για την "ανάπτυξη νέων προϊόντων πληροφορικής, αναβάθμιση υφισταμένων προϊόντων και αγορά τεχνογνωσίας".

7. Ενέκρινε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας από "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." σε "Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και την αλλαγή του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.

8. Ενέκρινε όπως η κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών συζητηθεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2005.

9. Ενέκρινε όπως η κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο συζητηθεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2005.

10. Ενέκρινε όπως η τροποποίηση του άρθρου 5 συζητηθεί στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2005, επειδή συνδυάζεται με τις αποφάσεις στα ανωτέρω θέματα οκτώ και εννέα.