Οι μέτοχοι της εταιρείας "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ" συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2004 και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Λένορμαν αρ.205 σύμφωνα με την από 6 Μαίου 2004 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 20.788.160 μετοχές και συνεπώς νομίμως συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση έχοντας την εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία.
Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν ομόφωνα, με πλειοψηφία ποσοστού 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου.

1) Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία ποσοστού 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου τα εξής: Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 με την πρόταση διάθεσης των κερδών καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,045 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την 24η Ιουνίου 2004. Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι από την 25η Ιουνίου 2004, η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση από 1/1/2003 έως 31/12/2003. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους, η έναρξη καταβολής του οποίου πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης με τον τρόπο που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει.

2) Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία ποσοστού 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου τα εξής: Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2003.

3) Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία ποσοστού 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου τα εξής: Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα λήξει την 11η Ιουλίου 2006 και το οποίο απαρτίζεται από τους εξής:
- Ειρήνη Γεωργίου Αθανασιάδου,
- Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη
- Μαριέττα Γεωργίου Αθανασιάδου
- Λάμπρο Θ. Λυκογεώργο
- Τίτο Ι. Αθανασιάδη
Η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ Λάμπρο Λυκογεώργο και Τίτο Αθανασιάδη, οι οποίοι πληρούν τα οικονομικά, επαγγελματικά και οικογενειακά κριτήρια ανεξαρτησίας που θέτει ο Νόμος 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ορίζει την Ειρήνη Γεωργίου Αθανασιάδου, την Αγγέλα Αθανασιάδου-Κοντογούρη και την Μαριέττα Γεωργίου Αθανασιάδου ως εκτελεστικά μέλη.

4) Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία ποσοστού 86,85% του μετοχικού κεφαλαίου τα εξής: Εξέλεξε Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2004 τον κ. Κυριάκο Πατατούκα (ΑΜ.ΣΟΕΛ: 11881) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2004 τον κ. Ιωάννη Στραβοδήμο (ΑΜ.ΣΟΕΛ: 14811), της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ, η δε αμοιβή τους καθορίσθηκε στο ποσό των 12.250 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι παριστάμενοι μέτοχοι δεν έθεσαν άλλα θέματα προς συζήτηση και έληξε η συνεδρίαση.