Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον) της Παρασκευής 11 Ιουνίου 2004 σχετικά με τα θέματα, όπως φαίνεται στη σχετική πρόσκληση, απεφάσισε και ενέκρινε τα ακόλουθα:

1) Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2003.

2) Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2003 και τις αντίστοιχες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα).

3) Απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2003.

4) Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2003 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2004.

5) Εξέλεξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2004 (01.01.2004 έως 31.12.2004) και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να καθορίσει την αμοιβή αυτών.

6) Ενέκρινε τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2003 και την διανομή μερίσματος ευρώ 0,20 ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2004, ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η μετοχή της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα μερίσματος από την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2004. H Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τον τρόπο διανομής του μερίσματος που θα αρχίσει σύντομα και θα ανακοινωθεί διά του Τύπου.

7) Επανεξέλεξε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 7, παράγραφος 1 του Καταστατικού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές προϊόντων της The Coca-Cola Company παγκοσμίως και δραστηριοποιείται σε 26 χώρες με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Αθήνας (ΧΑ:EEEK), του Λονδίνου (LSE:CCB) και της Αυστραλίας (ASX:CHB). Οι αμερικανικοί αποθετήριοι τίτλοι (ADRs) διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE:CCH).