Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "FANCO AE" στις 11.00? το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 18/5/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
Θέμα 1ον: Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.
Θέμα 2ον: Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.
Θέμα 3ον: Υποβολή της Ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.
Θέμα 4ον: Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.
Θέμα 5ον: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.
Θέμα 6ον: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού για τη χρήση 2003 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 7ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2004.
Θέμα 8ον: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 9ον: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 10ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:
Θέμα 1ον - Θέμα 2ον - Θέμα 3ον - Θέμα 4ον - Θέμα 7ον:
H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικώτερα ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2003 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/2003, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2003, το Προσάρτημα, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις ταμειακών ροών σε απλή και ενοποιημένη μορφή, καθώς και την Έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ.4. και παρουσιάζει την δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2003.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2004 τις ελεγκτικές εταιρείες ΣΟΛ Α.Ε. και GRANT THORNTON.
Θέμα 5ον:
Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.
Θέμα 6ον:
Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2003, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 8ον:
Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 9ον:
1. Θωμάς Χ. Λαναράς Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
2. Γεώργιος Παπαϊωάννου Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
3. Petrus Silvian Mooij Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
4. Δημήτριος Ράϊκος Εντεταλμένος Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
5. Εμμανουήλ Δετοράκης Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος
6. Βιττόριο Πιζάντε Σύμβουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τέλος, ο Πρόεδρος κος Θωμάς Λαναράς αναφέρθηκε στην απόκτηση Πλεκτηρίου της Εταιρείας SCHISSER PALLAS ΕΠΕ στην Κομοτηνή, μέσω της πρόσφατα αποκτηθείσας θυγατρικής της ΕΛΙΞ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι ?έτσι επισφραγίζεται μία σημαντική πενταετής εμπορική συνεργασία με τον Όμιλο SCHISSER.
Τόνισε επίσης, ότι μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του Πλεκτηρίου από την ΕΛΙΞ, η Εταιρεία FANCO Α.Ε. θα απορροφήσει την ΕΛΙΞ, χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεδομένου ότι θα έχει καταστεί ο μοναδικός Μέτοχος. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες και έξοδα για την απόκτηση του κλάδου του Πλεκτηρίου.
Αναφορικά με την υφισταμένη κατάσταση στον ευρύτερο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης, ο κ. Λαναράς τόνισε ότι οι λόγοι που πλήττεται ο κλάδος δεν είναι μόνον η σχέση Ευρώ με Δολάριο, αλλά κυρίως ο ανταγωνισμός που υφίσταται η Ευρωπαϊκή και Αμερικανική κλωστοϋφαντουργία από χώρες όχι απαραίτητα χαμηλότερου κόστους αλλά με σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι παρότι η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στις χώρες της Ευροζώνης και κοστίζει σημαντικά σε απασχόληση, δεν έχει τύχει ακόμη αντιμετώπισης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η Κίνα με την είσοδο της στον Π.Ο.Ε, ανέλαβε δεσμεύσεις για την τήρηση των οποίων δεν υπάρχει όργανο ελέγχου, με αποτέλεσμα την καταστρατήγησή τους. Είναι δε αναγκαία, η έμπρακτη στήριξη του κλάδου τόσο εκ μέρους του κράτους όσο και του τραπεζικού συστήματος, δεδομένης της σημασίας που έχει ο κλάδος στην ελληνική οικονομία.
Όσον αφορά την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρθηκε στην ανάγκη ισχυροποίησης της εταιρείας με κεφάλαια κίνησης ενόψει της σημαντικής ανόδου του κύκλου εργασιών της, όπως αυτό προβλέπεται στο πενταετές πλάνο της εταιρείας και η οποία θα αρχίσει να εμφανίζεται στους προσεχείς μήνες. Τόνισε επίσης ότι ο βασικός μέτοχος θα ασκήσει τα δικαιώματά του στην προβλεπόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Share option plan
Στα πλαίσια του προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ., στα στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, που εγκρίθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26/8/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι λόγω της σημαντικής πτώσης της τιμής της μετοχής, κανένας από τους συμμετέχοντες στο share option plan δεν άσκησε το δικαίωμά του μέχρι σήμερα.