Σήμερα, την 30ή Ιουνίου 2004 και ώρα 9 π.μ. στα επί της οδού Θηβών 210 Αγ. Ι. Ρέντη γραφεία της εταιρείας συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και απεφάσισε επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως στις 4/6/2004 ως εξής: Η

Τακτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, άρθρο 15 §1 και σύμφωνα με το Νόμο, αφού σ' αυτήν εκπροσωπούνται 10.883.016 μετοχές με δικαίωμα ψήφου έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάαξης.

Θέμα 1ον: Ενεκρίθη ομόφωνα η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2003 μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, καθώς και του Προσαρτήματος.

Θέμα 2ον: Ενεκρίθη ομόφωνα η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2003.

Θέμα 3ον: Εξελέγη ομόφωνα ως Τακτικό Ελεγκτής ο κ. Παναγιώτης Πάτσης και Αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Κωφόπουλος της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε., οδός Βασ. Σοφίας 120, για την χρήση 2004 καθώς και η αμοιβή αυτών.

Θέμα 4ον: Ενεκρίθη ομόφωνα ο μισθός μέλους (εκτελεστικού) του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας.

Θέμα 5ον: Ενημερώθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την πορεία του έργου μετεγκατάστασης της μονάδας χαλυβουργικών από τον Αγ. Ι. Ρέντη στα Οινόφυτα Βοιωτίας και ανακοινώθηκε η έναρξη παραγωγής προφίλ αλουμινίου με βαφή από το αποκτηθέν εντός του α' τριμήνου υπερσύγχρονου βαφείου.