Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 39.187.141 μετά ψήφου μετοχές, ήτοι το 98,99% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας (39.585.000).

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 1/1/2003 - 31/12/2003 καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

3) Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτό ς Ελεγκτής για τον έλεγχο χρήσεως 2004, μέλη της εταιρίας ERNST & YOUNG Ορκωτo? Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.

4) Επικυρώθηκε η εκλογή δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων.

5) Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) και β) με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής. Η απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τ α προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

6) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αυξήσεως.

7) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

8) Ελήφθη απόφαση για την υποβολή αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κ ατ' άρθρον 11 παρ. 3 του ΠΔ 350/1985, για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η απόφαση επί του εν λόγω θέματος θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

9) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 34 του Καταστατικού υπό τον τίτλο Γενική Διάταξη.

10) Εγκρίθηκαν οι πράξεις ενέργειες, δηλώσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των εκπροσώπων και πληρεξουσίων της, αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την απόκτησ η του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας ή/και συνεπεία ολοκληρώσεως αυτής.