(1) Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2004, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες (2.953.884) ΚΟ μετοχές της εταιρείας ή το 77,76% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, αποφάσισε ομόφωνα (

α) Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 1.1.2003 - 31.12.2003,

(β) Απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσεως 2003,

(γ) Ενέκρινε τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών Χρήσεως 1.1.2003 ? 31.12.2003 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2003, τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (ευρώ 0,35) ανά ΚΟ μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι μέτοχοι που θα είναι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης της ενάτης (9ης) Ιουλίου 2004. Από την (13η) Ιουλίου 2004, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται άνευ δικαιώματος απόληψης μερίσματος για τη χρήση 2003.

(δ) Εξέλεγξε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2004, τους κ.κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251, ως τακτικό και Δημήτριο Ιακωβίδη του Ισαάκ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13251, ως αναπληρωματικό,

(ε) Ενέκρινε τις καταβληθείσες το 2003 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και ενέκρινε τις καταβληθησόμενες στα μέλη, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές για την παροχή των υπηρεσιών τους προς την Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 και μέχρι την 30.6.2005.