Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως και του Κανονισμού του Χ.Α, η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι την 29η Ιουνίου 2004, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 44,50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εγκρίθηκαν:
α) Κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 97,18% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 2,82% των ψήφων των μετόχων που δήλωσαν αποχή) ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2003 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 που τον συνοδεύουν, καθώς και η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2003, συνολικού ποσού 9.540.000 ευρώ (0,072 ευρώ ανά μετοχή). Δικαιούχοι μέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω μερίσματος, είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α της 29/6/2004. Συνεπώς, από την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η έναρξη της καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα γίνει, σύμφωνα με το νόμο, εντός διμήνου προθεσμίας, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί προσεχώς από το Δ.Σ της εταιρείας και θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση, μέσω του τύπου. Επίσης εγκρίθηκε (κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 98,80% των ψήφων της Συνέλευσης, έναντι 1,20% των ψήφων των μετόχων που δήλωσαν αποχή) ο Ενοποιημένος Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2003 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 που τον συνοδεύουν (θέματα 1 και 2 ημερήσιας διάταξης).

Επίσης εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 99,93% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι 0,07% των ψήφων των μετόχων που δήλωσαν αποχή):
β) Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2003 (θέμα 3).
γ) Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG? για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2004 (θέμα 4).
δ) Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με τριετή θητεία και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (θέμα 5).

Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ της εταιρείας, μετά την αυθημερόν συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Κων/νος Α. Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ
2.Ανδρέας Κ. Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ και Τεχνικός - Γενικός Διευθυντής.
3. Γεώργιος Κ. Στέγγος, Διπλ. Μηχ/γος - Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, Δ/νων Σύμβουλος.
4. Μαριάννα Κ. Στέγγου, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
5 . Κων/νος Πλ. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος.
6. Νικόλαος Δ. Σταθάκης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
7. Νικόλαος Χ. Κοντόπουλος, Ιδιωτ. Υπάλληλος, μέλος.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ
8. Αθανάσιος Ν. Κλαπαδάκης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.
9. Αλέξανδρος Δ. Παπαϊωάννου, Διπλ. Μηχ/γος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε, μέλος.

ε) Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας (θέμα 6).

στ) Η ειδική έγκριση, κατ' άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών (θέμα 7).

Επίσης, κατά πλειοψηφία και σε ποσοστό 94,82% των ψήφων της Συνέλευσης (έναντι ποσοστού ψήφων 5,12% μετόχων που ψήφισαν αρνητικά και ποσοστού 0,06% που δήλωσαν αποχή), εγκρίθηκε:

ζ) Η τροποποίηση των άρθρων 6,15,22 και 26 του καταστατικού για την προσαρμογή τους σε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (θέμα 8).