Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε σήμερα 29/06/2004.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2004 στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 49.544.083 επί συνόλου μετοχών 73.323.388 ήτοι ποσοστό 67,57%, ενέκρινε παμψηφεί τα ακόλουθα:

1.Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2003 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Επίσης αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,012 ? ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η 30/6/04, δηλαδή θα δικαιούνται μέρισμα οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας στο τέλος της συνεδρίασης της 30/6/04. Η πληρωμή θα γίνει με αποστολή δίγραμμων επιταγών στις διευθύνσεις των μετόχων.
Η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος θα ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτιμάται ότι η ημερομηνία αυτή θα είναι η 27/08/2004.

2.Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την χρήση 2003.

3.Την εκλογή ως Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε." με προτίμηση στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο.

4.Τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου από παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο έτος 2003, οι οποίες ανήλθαν σε 139 χιλ. ευρώ περίπου.
Εγκρίθηκε επίσης να χορηγηθεί για τη χρήση 2004 ποσό μέχρι ευρώ 250.000,00 για αμοιβές από παροχή υπηρεσιών και για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, για όλα τα μέλη του ΔΣ.

5.Την συμμετοχή της εταιρίας σε Κοινοπραξίες και Εταιρίες.

6.Την χορήγηση άδειας σε Μέλη του ΔΣ και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

7.Την χορήγηση δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option) στους εργαζόμενους και σε μέλη του ΔΣ με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
1.Αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν : 1.176.612
2.Τιμή διάθεσης μετοχής στους δικαιούχους των δικαιωμάτων : να ορισθεί τιμή διάθεσης η ονομαστική αξία των 0,30 ?.
3.Δικαιούχοι του προγράμματος : Αποφασίσθηκε η κατανομή του προγράμματος σε Ανώτατα στελέχη και σε μέλη ΔΣ.
4.Ωρίμανση δικαιωμάτων : Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετής και η έκδοση των νέων μετοχών θα γίνεται κάθε Δεκέμβριο των ετών 2004, 2005 και 2006 μετά από εισήγηση του ΔΣ
5.Περιορισμός πώλησης νέων μετοχών : Περιορίζεται η πώληση των μετοχών που θα αποκτηθούν μέσω του προγράμματος, σε 5000 τεμάχια την ημέρα ανά κάτοχο.
6.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου : Θα γίνεται κάθε Δεκέμβριο από το ΔΣ ανάλογα με το πλήθος των μετοχών που θα εκδοθούν.
7.Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να διεκπεραιώσει το πρόγραμμα και να επιληφθεί των λεπτομερειών και των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού όπως, ο ορισμός των δικαιούχων και το πλήθος των μετοχών που θα λάβει έκαστος, το χρονοδιάγραμμα εκδόσεως των μετοχών αυτών, η τμηματικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, η ενημέρωση του ΧΑΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όποιες άλλες ενέργειες απαιτούνται.

Σημειώνουμε ότι το υπ? αριθμ. 7 ως άνω θέμα καταψήφισε μέτοχος ο οποίος εκπροσωπεί 10.000 μετοχές.