H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε την 31.12.2003, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσης.

3) Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

4) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

5) Eκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

6) Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7) Ανάκληση της απόφασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.11.2003 για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

8) Λήψη εκ νέου απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων.

9) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

10) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε ποσοστό 42,48% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου (ήτοι 4.656.247 μετοχές επί συνόλου 10.959.789) και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα αποφάσεις επί των θεμάτων υπό 1 έως 7 και 10 ανωτέρω, ενώ για τις αποφάσεις υπό 8 και 9 δεν συγκεντρώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία με αποτέλεσμα να μην ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Αναλυτικά:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τα αντίστοιχα Προσαρτήματα της χρήσης που έληξε στις 31.12.2003 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας.

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης του 2003 κατά πλειοψηφία (ποσοστό 42,35%)

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί όπως σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14.6.2002 και του Ν. 3016/2002 όπως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Β. Σαρσέντης, Β. Πάτκος και η κα Ε. Κεχρή, αποτελέσουν τα ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη, ενώ τα μέλη κ.κ. Γ. Λεονταρίτης και Ε. Τσακανίκας αποτελούν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας, ενώ ο κ. Μηνάς Κυριακού και Ε. Θεοχάρης αποτελούν μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003 συνολικού ύψους Ευρώ 432.746,19, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. για τη τρέχουσα χρήση συνολικού ύψους Ευρώ 150.000 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να καθορίσει τις επί μέρους αμοιβές.

5) Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και χρήσης 2004 της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής κ. Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491) και καθορίστηκε η αμοιβή του, ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Ιακωβίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251)

6) Επικυρώθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η εκλογή των μελών Δ.Σ. Λεονταρίτη και Ε. Θεοχάρη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Α. Βαρθολομαίου και Ι. Γλυνιαδάκη

7) Ανεκλήθη ομόφωνα και παμψηφεί η απόφαση της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.11.2003 για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

8) Το θέμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας θα τεθεί εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση λόγω ελλείψεως της απαραίτητης εκ του νόμο απαρτίας.

9) Το θέμα της Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού και της κωδικοποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο θα τεθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για το ως άνω θέμα 8.

10) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.