Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία συνήλθε σήμερα 29/06/2004.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2004 στην οποία παραβρέθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 44.285.947 επί συνόλου μετοχών 83.992.120 ήτοι ποσοστό 52,73% του μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε παμψηφεί :

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2003, τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή (απλές και ενοποιημένες) και αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ελλείψεως κερδών.

Την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για την χρήση 2003.

3. Την εκλογή ως Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία ? BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ? με προτίμηση στον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο.

4. Τις αμοιβές ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο έτος 2003 οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 44.000,00. Για το 2004 εγκρίθηκε το συνολικό ποσό αμοιβών των ευρώ 250.000,00 για όλα τα μέλη του ΔΣ (για παροχή μισθωτών υπηρεσιών και για αμοιβές συμμετοχής στο ΔΣ).