Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 29/6/2004 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι κάτοχοι 5.761.890 μετοχών (που αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό ψήφων) ή το 59,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2003- 31/12/2003.

3. Ενέκριναν την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/03-31/12/2003 και την διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος καθώς και την ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος η οποία θα ανακοινωθεί δια του τύπου. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα αναφέρονται σε ειδική ανακοίνωση του Δ.Σ. της Εταιρείας που θα δημοσιευθεί στον τύπο.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2004 την ελεγκτική εταιρία ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, αντί αμοιβής ως η εγκριθείσα προσφορά της.

5. Ενέκριναν την δέσμευση κονδυλίου για χρονική περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, από το λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον ποσού 1.125.000(ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες) ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή (75%) στο επενδυτικό σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998.

6. Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην διεύθυνση της θυγατρικής εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ.

7. Καθόρισαν τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα και παμψηφεί από το σύνολο των παραστάντων μετόχων που κατέχουν 5.761.890 μετοχές ή 5.761.890 αριθμό ψήφων ή ποσοσοστό 59,14%.