Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ'αριθμ. 1/304/10.6.2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας ενημερώνουμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε στις 29η Ιουνίου 2004 παρευρέθησαν μέτοχοι κάτοχοι 5.761.890 μετοχών (που αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό ψήφων) ή το 59,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

'Ολες οι αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τουτέστι από το 59,14 % των μετόχων που εκπροσωπούν το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (ή μέτοχοι κάτοχοι 5.761.890 μετοχών και ισόποσου αριθμού ψήφων επί συνόλου 9.742.920 μετοχών και ισόποσου αριθμού ψήφων).

Στην Συνέλευση αυτή αποφασίστηκαν:

1. Η 'Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών τόσο σε εταιρική όσο και σε ενοποιημένη βάση.

2. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2003- 31/12/2003.

3.Η έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/03-31/12/2003 και της διανομής μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως, μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος, καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος καθώς και την ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος η οποία θα ανακοινωθεί δια του τύπου. Ωστόσο αναμενόμενη ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θεωρείται η 12η Αυγούστου 2004 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του η 27η Αυγού στου 2004.

4. Η εκλογή ορκωτού ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2004 της ελεγκτικής εταιρίας ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

5. Η έγκριση της δέσμευσης κονδυλίου για χρονική περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, από το λογαριασμό 'Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον' ποσού 1.125.000(ένα εκατομμύριο εκατόν εικοσιπέντε χιλιάδες) ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η ιδία συμμετοχή (75%) στο επενδυτικό σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998. Προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2004.

6. Η αδειοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην διεύθυνση της θυγατρικής εταιρείας ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ.

7. Ο καθορισμός αμοιβών των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.