Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΒΙΣ Α.Ε.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των δικαιούχων κοινών μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 30/06/2004 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. κοινού κεφαλαίου

1. Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας)

1.1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2003 έως 31/12/2003, χωρίς να επιφερθεί σ?αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση.

1.2. Εγκρίθηκε, ειδικά, η διάθεση των αποτελεσμάτων ως ακολούθως : Καθαρά κέρδη χρήσεως ευρώ 55.397,92 πλέον (+) υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων ευρώ (545.449,98) μείον (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου ευρώ 427.365,60 μείον (-) Φόρος Εισοδήματος ευρώ 22.798,90 μείον (-) Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ευρώ 25.249,63 ίσον (=) ευρώ (965.466,19) ζημίες εις νέον. Κατά συνέπεια δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος.

1.3. Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 279 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 51,613 % του κοινού κεφαλαίου, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

2. Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη)

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η ορκωτή ελέγκτρια Αθανασία Αραμπατζή (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12821) της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 279 ΚανΧΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 51,613 % του κοινού κεφαλαίου, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

3. Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης)

3.1. Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

3.2. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004 και ορίστηκε η αμοιβή της.

4. Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)

Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

5. Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση)

Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση.

6. Επί του 7ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Γεράσιμος Γαβριήλογλου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.