ΘΕΜΑ : ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28-6-2004.

Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία σηνήλθε σήμερα 28/6/2004 .

Το σύνολο των δηλωσάντων (εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων) ήταν 20.212.700 επί του συνόλου των 26.262.660, ήτοι ποσοστό 76,97% των μετόχων, ψήφων και του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2004 με ομόφωνη απόφαση ψήφησε & ενέκρινε τα παρακάτω :

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003 , την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου , το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2003 ( 01/01/2003-31/12/2003 ) και την πρόταση διανομής κερδών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2003-31/12/2003.

3. Τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2003 που ήταν μηδενικές και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2004 (01/01/2004-31/12/2004 ) μέχρι του ποσού 3.000( τριών χιλιάδων ) ? ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004, της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Μαρίνα Γιαννάκη αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13001 και ως αναπληρωματικό τον κο Βασίλειο Τσαπατσάρη με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 14961.

5. Την διανομή μερίσματος 0,07 ? ανά μετοχή απο τα κέρδη της χρήσης 2003.

6. Την παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

7. Την παρουσίαση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου.

8. Την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεώργιου Παπιώτη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Δημήτρη Αντωνιάδη.

9. Την αλλαγή της έδρας της εταιρίας απο τον Δήμο Ελληνικού στην Κοινότητα Ανθούσας Αττικής και την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας .

10. Την σύναψη μίσθωσης με την εταιρία < > που αφορά στην ενοικίαση καταστήματος στο Δήμο Βάρης χώρου 1923τ.μ. έναντι μισθώματος 15.000 ? μηνιαίως .

11. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζεται από τους:
1. Αθανάσιο Χατζηιωάννου του Δωρόθεου
2. Σάββα Χατζηιωάννου του Δωρόθεου
3. Νικόλαος Αργυρός του Αθανασίου
4. Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου
5. Μαρία Χούμη του Βασιλείου
6. Ευθύμιος Μπακάλης του Νικολάου
7. Νικόλαος Μινέτος του Γεράσιμου
8. Γεώργιος Παπιώτης του Αθανασίου
9. Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου του Κωνσταντίνου
10. Μεγαλοοικονόμου Κοσμάς του Στυλιανού
11. Συμπιλίδου Μαρία του Γεωργίου