Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χ.Α σας ενημερώνουμε ως κάτωθι :

Στις 28.6.2004 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων 357-359 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με την Πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε και περιελάμβανε τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2003.

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2003.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1.1 - 31.12.2003.

4. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (ενοποιημένο ισολογισμό και ενοποιημένα αποτελέσματα) της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2003.

5. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένου ισολογισμού και των ενοποιημένων αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2003.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 1/1 - 31/12/2003.

7. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2004.

9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής του καθώς και της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών, για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2004, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Έγκριση για αγορά από την Εταιρία ιδίων μετοχών της με στόχο τη στήριξη της χρηματιστηριακής της τιμής, καθορισμός βασικών ορίων και σχετική έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

11. Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Στη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες ή εκπροσωπούμενοι νόμιμα μέτοχοι που κατέχουν 19.489.887 μετοχές σε σύνολο 35.170.730 μετοχών ήτοι ποσοστό 55,42%.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με παμψηφία τα εξής :

Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2003.

Την έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2003.

Tην έγκριση διάθεσης των κερδών της εταιρίας για τη χρήση 1.1-31.12.2003 και την διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με ανακοίνωσή του που θα ανακοινωθεί στον Τύπο καθώς και στο ΗΔΤ του Χ.Α θα καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής και τους δικαιούχους μετόχους.

Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της εταιρίας για τη χρήση 1.1.-31.12.03.

Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1-31.12.2004.

Την έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο του Δ.Σ για τη χρήση 1.1-31.12.2003 και την προέγκριση της αμοιβής του καθώς και των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ για τη χρήση 1.1-31.12.2004.

Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παλαιού που έληγε στις 30.6.2004, με διάρκεια θητείας 2 έτη, έως 30.6.2006.

Την αγορά μέχρι 2.000.000 ιδίων μετοχών για τη στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής με ανώτατη τιμή 4,00 ευρώ και κατώτατο όριο 0,78 ευρώ ανά μετοχή μέχρι 28.6.2005.

Το Δ.Σ εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση όπως με δική του απόφαση καθορίσει τους όρους και το χρόνο της απόκτησης.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

1. Μέρισμα Χρήσης Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει εντός του Ιουλίου 2004 και καταβληθεί έως 28/8/2004.

2. Αγορά Ιδίων μετοχών Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει την αγορά ιδίων μετοχών για το χρονικό διάστημα από 28/6/2004 έως 28/6/2005. Με ανακοίνωσή του που θα δημοσιευθεί σε ημερήσια οικονομική και πολιτική εφημερίδα θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό.