Συνήλθε σήμερα 25/6/2004 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 20.466.028 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 73,83% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου εκπληρώνοντας την προϋπόθεση αυξημένης απαρτίας 66,67% που απαιτείτο για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του άρθρου 3 "Σκοπός" του Καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω αυξημένη απαρτία 73,83% έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:
Ενέκρινε στο σύνολό τους τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2003 όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον Τύπο στις 27/5/2004 και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στο Ετήσιο Δελτίο, το οποίο διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους.
Ενέκρινε επίσης και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας την 25η Ιουνίου 2004.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ότι απαιτείται για την, σύμφωνα με το Νόμο, διανομή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους, ήτοι εντός διμήνου και το αργότερο μέχρι 25/8/2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με ανακοίνωση στον Τύπο θα γνωστοποιήσει τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους.

Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, ομόφωνα, απάλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή κ. Μεντζελόπουλο από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003 και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Διονύσιο Θεοδωρόπουλο μέλος της εταιρείας "ΣΟΛ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2004 με αναπληρωτή τον κ. Παντελή Χαρίτο.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, αναπροσαρμογή στον Ισολογισμό της, της αναπόσβεστης αξίας του ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, στο 23ο χλμ. Της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στη θέση "Μπογιάτι" και σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση Εκτίμησης, προέκυψε συνολική διαφορά υπεραξίας μεταξύ της Αξίας Βιβλίων και της Εκτιμώμενης Εύλογης Αξίας 1.664.990,79 ευρώ, επί της οποίας θα καταβληθεί Φόρος 2% 33.299,82 ευρώ και αποτυπώθηκε στα Βιβλία της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα την, για λόγους προσαρμογής προς τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, τροποποίηση του άρθρου 3 "Σκοπός" του καταστατικού με την απαλοιφή των παρακάτω αναφερόμενων παραγράφων του εταιρικού σκοπού
1. Η απόκτηση οικοπέδων, η αξιοποίηση αυτών με διαφόρους τρόπους και ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων.
2. Να αγοράζει και να πωλεί ακίνητα και εν γένει να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα περιερχόμενα στην εταιρεία ακίνητα το δε υπόλοιπο μέρος του άρθρου 3 παραμένει ως έχει στο Καταστατικό.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από συζήτηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χορήγησης τέτοιας άδειας στα Μέλη και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθόσον θα προαχθεί ο σκοπός και θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει άδεια στους Συμβούλους της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή κατ' εντολή και λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε Προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Κάμπας έκανε καταρχήν αναλυτική παρουσίαση των Εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η ΓΕΚ και ενημέρωσε επίσης τους Μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφησή της από την εταιρεία ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ανέφερε ότι η Συνέλευση η οποία θα λάβει και την τελική απόφαση θα συγκληθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.