Σας γνωστοποιούμε ότι συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2004 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας και έλαβε ομόφωνα τις αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2003 (εταιρίας και ενοποιημένες) όπως αυτές συντάχθηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2003.

3. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, εξέλεξε τους παρακάτω Ορκωτούς Ελεγκτές από τη Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. για τη χρήση του 2004 τόσο για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όσο και για τις Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις και της ενοποιημένες Εξαμηνιαίες καταστάσεις αυτής:
Τακτικός: Ιωάννης Εμ.Παπασυμεών Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11831
Αναπληρωματικός : Γεώργιος Αθ.Σκαμπαβίριας Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 14661

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2003 ευρώ 64.564,00.

4. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβάσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια του άρθρου 23 α του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

6. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διάθεση των αποτελεσμάτων (Κερδών) χρήσης 2003 σύμφωνα με τις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο που ενέκρινε ομόφωνα όπως διανεμηθεί μέρισμα από ευρώ 0,01 ανά μετοχή και ημερομηνία καταβολής του καθορίστηκε η 27-08-2004 (ημέρα Παρασκευή) και με τρόπο που θα σας ενημερώσουμε με νέα μας επιστολή. Οι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι κατείχαν μετοχές στις 29-6-2004 (ημέρα Τρίτη) μετά την λήξη της συνεδριάσεως του Χ.Α.Α.. Η μετοχή μετά την ημερομηνία αυτή θα διαπραγματευέται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για την χρήση 2003.