Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, της 28.6.2004, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, με αυξημένη απαρτία 72,30% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου :

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., από 1.1.2004 μέχρι 30.6.2004 και αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό της πάγιας αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. στο ποσόν των 1.150 Ευρώ (μικτά) και της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα στο ποσόν των 390 Ευρώ (μικτά), από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004.

2. Ενέκρινε ομόφωνα την καταβληθείσα αμοιβή, εντός του έτους 2004, του πρώην Προέδρου του Δ.Σ., του πρώην Δ/νοντος Συμβούλου και του πρώην Εντεταλμένου Συμβούλου & αποφάσισε ομόφωνα την καταβολή της ίδιας αμοιβής που ίσχυε για τον πρώην Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Συμβούλο κ. Ευθ. Χριστοδούλου, από της αναλήψεως των καθηκόντων του, μέχρι 30.6.2004. Επίσης, αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό των ετήσιων μικτών αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, στον ποσόν των 140.000 Ευρώ και 195.000 Ευρώ αντίστοιχα για τον καθένα. Οι ανωτέρω αμοιβές θα ισχύσουν από 1.7.2004 μέχρι 31.12.2004. Τέλος, ομόφωνα αποφάσισε την μη καταβολή αποζημιώσεως στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθαν. Καραχάλιο.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχ. Μυριάνθη (που θα ορισθεί ως Γεν. Δ/ντής της εταιρείας), τους κύριους όρους της συμβάσεώς τους με την εταιρεία, με εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υπογραφή τους.

4. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία (98,8724% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της και εντεύθεν την κωδικοποίηση αυτού, ώστε το Δ.Σ. να δύναται να συνεδριάζει και έκτος της έδρας της εταιρείας, δηλαδή όπου η εταιρεία έχει γραφεία, υποκαταστήματα και γενικά εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.