Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε." πραγματοποιήθηκε σήμερα την 30.6.2004 στα γραφεία της εταιρία επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 στις Αχαρνές Αττικής με ποσοστό συμμετοχής παρισταμένων μετόχων και δικαιώματος ψήφου 51,5388%, το οποίο αντιστοιχεί σε αριθμό 8.034.900 δεσμευομένων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν παμψηφεί από τους παρισταμένους μετόχους τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) ο Ισολογισμός και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2003-31/12/2003 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/2003 31/12/2003

3. Εγκρίθηκαν παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) οι αμοιβές και αποζημιώσεις που κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2003, ποσού Ευρώ 200.000 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, ποσού Ευρώ 300.000.

4. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) τη διάθεση κερδών για τη χρήση 2003 και ειδικότερα αποφάσισε την αποκοπή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,015 ανά μετοχή την 5/8/2004. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 5/8/2004. Από 6/8/2004 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2003. Η έναρξη καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει από 25/8/2004 και θα πραγματοποιηθεί μέσω των Χρηματιστηριακών εταιριών τους.

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON για τη χρήση 1/1/2004 31/12/2004

6. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) την επιστροφή του ποσού των Ευρώ 176.082,18 το οποίο κατατέθη από μετόχους το έτος 2000, για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20/10/2000 και ολοκληρώθηκε το έτος 2001. Επισημαίνουμε ότι το ανωτέρω ποσό κατεβλήθη και παρέμεινε στο ταμείο της εταιρίας λόγω δέσμευσης της εταιρίας προς τις Χρηματιστηριακές Αρχές.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.034.900 επί συνόλου 8.034.900) η αύξηση του, προβλεπομένου από το Καταστατικό, αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 3 έως 7 σε 3 έως 11, με τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού.

Λόγω ελλείψεως της προβλεπομένης από τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 εξαιρετικής απαρτίας, δεν συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα Ημερησίας Διατάξεως, τα οποία θα συζητηθούν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, η οποία θα συγκληθεί στις 21/7/2004, ήτοι:
Α) Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2003 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stock option
Β) Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και «UNIKID HELLAS (ΓΙΟΥΝΙΚΙΝΤ ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ από την εταιρία, βάσει του από 7.4.2004 κοινού Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως και της επ αυτού επεξηγηματικής έκθεσης.
Γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
Δ) Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού Επέκταση του εταιρικού σκοπού
Ε) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης. Το θέμα ημερησίας διατάξεως «Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. θα συζητηθεί κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.