Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 27/2/2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συγκλήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Κηφισιάς (οδός Ανδρ. Μεταξά, αριθ. 5). Η συνέλευση στην οποία παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και οι οποίοι κατέχουν συνολικό αριθμό μετοχών 12.745.200 που αντιστοιχεί στο 74,46% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις κάτωθι αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2003- 31/12/2003 και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2003- 31/12/2003, καθώς και η διανομή μερίσματος ποσού 410.822,40 Ευρώ, ήτοι διανομή μερίσματος 0,024 Ευρώ ανά μετοχή.

2.Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2003-31/12/2003.

3.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2003-31/12/2003.

4.Αποφασίσθηκε προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2004-31/12/2004.

5.Αποφασίσθηκε η εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από τον Σ.Ο.Λ. για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2004-31/12/2004 και συγκεκριμένα του κ. Θεόδωρου Μίχου του Δημητρίου με αριθμό 11371 ως Τακτικού Ελεγκτή και του κ. Αλέξανδρου Σφυρή του Παναγιώτη με αριθμό 14871 ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή.