Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE" στις 10.00? π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 28/5/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
Θέμα 1ον: Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.
Θέμα 2ον: Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.
Θέμα 3ον: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.
Θέμα 4ον: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/20, για τη χρήση 2003 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 5ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2004.
Θέμα 6ον: Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ.
Θέμα 7ον: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (20,35% του συνόλου των διακιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:
Θέμα 1ον - Θέμα 2ον - Θέμα 5ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2003 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/2003, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2003, το Προσάρτημα, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις ταμειακών ροών σε απλή και ενοποιημένη μορφή. Αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2003, λόγω μή ύπαρξης κερδών προς διάθεση.
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1-31/12/2004 την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Θέμα 3ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.
Θέμα 4ον: Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2003, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 6ον: Επικυρώθηκε ομόφωνα η από 24/2/04 εκλογή του κου Βασιλείου Σαρσέντη και της κας Αλεξάνδρας Καλπαξόγλου-Κορέσση ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Σταύρου Παπαπαναγιώτου και Ιωάννη Στεριώτη.
Θέμα 7ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις ? ανακοινώσεις
α) Τροποποίηση σύμβασης διαχείρισης με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη τροποποίηση της σύμβασης διαχείρισης που είχε υπογράψει η ΛΑΝ-ΝΕΤ με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., ώστε να προσαρμοστεί ανάλογα με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη και τη ραγδαία ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της ΛΑΝ-ΝΕΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: β) Share option plan
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ., στα στελέχη τη Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και των λοιπών στελεχών που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα για την Εταιρεία, έχουν κατανεμηθεί συνολικά 91.710 μετοχές και η τιμή εξάσκησης, σύμφωνα με την από 27/12/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήταν η μέση τιμή Ιουλίου του 2002. Λόγω όμως της σημαντικής πτώσης της τιμής της μετοχής, κανένας από τους συμμετέχοντες στο share option plan δεν άσκησε το δικαίωμά του μέχρι σήμερα.
Επίσης, ενημερώθηκε η Γ.Σ. για την παραίτηση του μέλους Δ.Σ. κου Νικόλαου Μαχαίρα και όπως τόνισε ο Πρόεδρος κος Θωμάς Λαναράς, το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του θα ορίσει αντικαταστάτη.