Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Απόφασης 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29/6/2004, η 64η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι κάτοχοι 28.988.434 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστού 36,29% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, και μέτοχοι κάτοχοι 1.130.310 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, ήτοι ποσοστού 35,38% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση με ποσοστό πλειοψηφίας 91,86% επί των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου μετοχών (δεν συμμετείχαν 2.360.310 κοινές μετοχές, βάσει των άρθρων 16 παρ. 4, 17 παρ. 3 και 17α του Κ.Ν. 2190/1920) αποφάσισε επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2003 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών της εταιρίας για τη χρήση 2003, όπως αποτυπώνεται στις οικείες οικονομικές καταστάσεις, και αποφασίσθηκε η μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2003. Πρώτον διότι τα προς διάθεση κέρδη της Εταιρίας ύψους 4.452,45 χιλ. ευρώ, παρότι σημαντικά, δεν επαρκούν προς αναπλήρωση της μείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων που εμφανίζεται εντός της χρήσης και συντελέστηκε λόγω (α) της αρνητικής διαφοράς από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ποσού 2.278,17 χιλ. ευρώ εξαιτίας της δυσμενούς χρημα τιστηριακής συγκυρίας, και (β) της υποχρέωσης απόσβεσης εντός της χρήσης του υπολοίπου 50% του λογαριασμού «Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)? ποσού 1.901,21 χιλ. ευρώ, που προέκυψε από την εξαγορά προς συγχώνευση τεσσάρων εργοληπτικών επιχειρήσεων, με συμψηφισμό αυτού του ποσού με το λογαριασμό του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο?. Δεύτερον διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 2190/1920), δεν επιτρέπεται διανομή κερδών εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πολυετούς απόσβεσης είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπολοίπου κερδών εις νέον, γεγονός που ισχύει εν προκειμένω.

3. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003.

4. Εγκρίθηκε η εκλογή της κας Θάλειας Πουσκουλού ? Λατσένερε ως νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους κ. Λεωνίδα Ερμήλιου.

5. Εγκρίθηκε η εκλογή της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004.

6. Εγκρίθηκε ο επανακαθορισμός του τρόπου διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας του Μαϊου 2000 και το σχετικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2004.

7. Προεγκρίθηκαν αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι ποσού 500.000,00 ευρώ για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2004 έως 31.12.2004.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 6,16,22 και 26 αυτού προς εναρμόνιση στις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3156/2003 σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια.

9. Ανακοινώθηκε ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρίας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 04.04.2003 έως 04.04.2004 στο πλάισιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση των αποφάσεων των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων κοινών και προνομιούχων μετόχων της 04.04.2003.

10. Εγκρίθηκε (μειοψήφησαν 2.030 μετοχές ήτοι ποσοστό 0,007% του εκπροσωπούμενου κοινού κεφαλαίου) η αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρίας προς στήριξη της τιμής της μετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Ειδικότερα αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίαςμέχρι ποσοστού 10% του κοινού και προνομιούχου κεφαλαίου, αφαιρουμένων των μετοχών που ήδη αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις των από 04.04.2003 εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, εντός περιόδου ενός έτους από την ημερομηνία λήψης της απόφασης. Η τιμή απόκτησης θα κυμαίνεται από 0,50 ευρώ έως 5 ευρώ.