Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και τον διακριτικό τίτλο HITECH SNT A.E., ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 28 Ιουνίου 2004, στο ξενοδοχείο PARK, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αριθμός 10, Αθήνα και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 73,20 % επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων :

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2003, ήτοι από 01-01-2003 έως 31-12-2003, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2) Ενέκρινε τις Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2003, ήτοι από 01-01-2003 έως 31-12-2003, μετά από ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

3) Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία για τη χρήση 2004, δηλαδή από 01-01-2004 έως 31-12-2004, ήτοι : α) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κύριο Γεώργιο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κύριο Παναγιώτη Αλεβίζο του Δημητρίου.

4) Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2003. Η ημερομηνία της αποκοπής του δικαιώματος απολήψεως μερίσματος για τη χρήση 2003 θα ανακοινωθεί προσεχώς από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήψη της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ήτοι έως 28-08-2004.

5) Ενέκρινε την εκλογή νέου εννεαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου, για τριετή (3ετή) θητεία, ήτοι μέχρι την 28-06-2007, αποτελούμενου από τους εξής:

1) Νικόλαο Σφυρή,

2) Γεώργιο Διακομανώλη,

3) Ιωάννη Τρούλο,

4) Κωνσταντίνο Τσακαρέστο,

5) Δημήτριο Θάνο,

6) Παναγιώτη Μαρτίνο,

7) Γεώργιο Ντάλλα,

8) Γεώργιο Παναγιωτάκη,

9) Νικόλαο Μουζόπουλο.

Από τους παραπάνω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Γεώργιο Ντάλλα, Γεώργιο Παναγιωτάκη και Νικόλαο Μουζόπουλο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

6) Ενέκρινε την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004.

7) Παρείχε την άδεια κατ? επιταγή του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να συμμετάσχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών.

8) Ενέκρινε την καταβληθείσα αμοιβή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2003 και προέγκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2004 έως 31-12-2004.

9) Ενέκρινε την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και συγγενούς μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατ? επιταγή του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

10) Ενέκρινε τη χρονική μετατόπιση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, η οποία είχε αποφασισθεί στην από 25-02-2004 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

11) Μείωσε την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από 0,64 λεπτά ανά μετοχή σε 0,32 λεπτά ανά μετοχή με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ (5.319.288) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,64 λεπτών ανά μετοχή σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (10.638.576) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 λεπτών ανά μετοχή.

Μετά την ανωτέρω μείωση της ονομαστικής α ξίας των μετοχών της Εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.404.344,32) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα έξι (10.638.576) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ ανά μετοχή. Στα πλαίσια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Κατασ τατικού της Εταιρίας. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από την έγκριση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που αναμένεται να ληφθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

12) Ενέκρινε τη μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Καλλιθέας στο Δήμο Νέας Ιωνίας με την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από την έγκριση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που αναμένεται να ληφθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

13) Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 13, 20, 21 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας, για τη συμμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρίας στο Ν. 3156/2003, όπως ισχύει καθώς και κωδικοποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. Η απόφαση θα υλοποιηθεί μετά από την έγκριση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή που αναμένεται να ληφθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

14) Ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) Ευρώ και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου. Η έκδοση του δανείου αναμένεται να υλοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

15) Με απαρτία 73,20 % και πλειοψηφία 92,30 % των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τον Ορκωτό Ελεγκτή ? Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2003. Η διαφοροποίηση όσον αφορά την πλειοψηφία για την υιοθέτηση της απόφασης οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετικά με την αντιπροσώπευση των μετόχων (δεν ψήφ ισαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τις μετοχές που δεν ανήκουν στην κυριότητά τους).

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην συζητήσει το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο "Αγορά ιδίων μετοχών από την Εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής".