Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ" που έλαβε χώρα σήμερα Τετάρτη 30 Ιουνίου 2004 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας με απαρτία 72,75% αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε τα ακόλουθα:

1.Τον Ισολογισμό και το Προσάρτημα αυτού μετά των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Έτους 2003 και του συνοδεύοντος αυτού λογαριασμού "Αποτελεσμάτων Χρήσεως" μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως Έτους 2003 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.

4.Τη διανομή μερίσματος 0,015? ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 30-6-2004. Από 1-7-2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2003. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον τρόπο και την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. H καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός του νόμιμου διαστήματος των 2 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

5.Ενέκρινε και προενέκρινε τις αμοιβές και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των απασχολουμένων στην Εταιρεία για τις χρήσεις 2003 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2004.

6.Την επιλογή Ορκωτών Λογιστών, ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την Ετήσια Χρήση 2004 καθώς και προενέκρινε της αμοιβής των.

7.Θεσπίστηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του Ν.2919/2001 για το έτος 2004. Το δικαίωμα θα εξασκηθεί κατά το μήνα Νοέμβριο του 2004 για τους δικαιούχους και κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο και το Χ.Α. θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων.

8.Τις συμβάσεις άρθρου 23 Α του Κ.Ν.2190/1920.