Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AE" στις 12.00? το μεσημέρι, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 27/5/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ον: Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.

Θέμα 2ον: Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.

Θέμα 3ον: Υποβολή της Ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.

Θέμα 4ον: Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.

Θέμα 5ον: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.

Θέμα 6ον: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού για τη χρήση 2003 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 7ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2004.

Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (27,31% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:

Θέμα 1ον - Θέμα 2ον - Θέμα 3ον - Θέμα 4ον - Θέμα 7ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2003 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/2003, τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2003, το Προσάρτημα, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις ταμειακών ροών σε απλή και ενοποιημένη μορφή, καθώς και την Έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ. 4 και παρουσιάζει την δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2003.
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2004 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα 5ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.

Θέμα 6ον: Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2003, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

• Τροποποίηση σύμβασης διαχείρισης με θυγατρικές Εταιρείες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε επίσης ότι θα προβεί σε τροποποίηση των συμβάσεων διαχείρισης με τις θυγατρικές της εταιρίες, έτσι ώστε να προσαρμοστεί η αμοιβή διαχείρισης σε νέα ρεαλιστικότερα επίπεδα προς όφελος όλων.

O Πρόεδρος του Ομίλου κος Θωμάς Χ. Λαναράς επεσήμανε, ότι "μετά τη θεαματική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., και με τις περιορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται στην εν λόγω εταιρεία, λόγω της ιδιομορφίας της, η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τον περιορισμό της αμοιβής διαχείρισης στο 1% επί του κύκλου εργασιών, ποσό που καλύπτει το κόστος και καταλείπει κέρδος. Ανάλογες μελέτες γίνονται και για τις λοιπές θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, με σκοπό τον περιορισμό της αμοιβής διαχείρισης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες".

Επίσης, δήλωσε ότι "οι συνθήκες του κλάδου δεν είναι οι καλύτερες τα τελευταία χρόνια. Από την εταιρεία γίνονται συνεχείς προσπάθειες για μείωση του κόστους τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση. Το πρόβλημα είναι ο διεθνής αθέμιτος ανταγωνισμός που οδηγεί την Κλωστοϋφαντουργία σε ύφεση, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο". "Είναι ανάγκη", τόνισε, "να επιβληθούν κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναμένεται άμεσα η λήψη μέτρων αντιμετώπισης, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Η.Π.Α.".

Αναφορικά με τον τομέα του νήματος, εστίασε το πρόβλημα όχι στον κοστολογικό ανταγωνισμό, αλλά στη συρρίκνωση της πελατείας στην Ε.Ε. για τους παραπάνω λόγους και τόνισε ότι "η εταιρεία στρέφεται σε νέες αγορές στην ανατολική Ευρώπη για τη διάθεση των προϊόντων της".

Στον Τομέα Ένδυσης, αναμένεται ανάκαμψη εντός του 2004 για τη FANCO, τόσο από άποψη παραγγελιών όσο και από νέους πελάτες.

Τέλος, σχετικά με τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών, ανέφερε ότι παρατηρείται δυναμική εξέλιξη στον κύκλο εργασιών και ότι εντός τριετίας ο κλάδος θα αντιπροσωπεύει άνω του 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου.