Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε σήμερα την 30/06/2004 με νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, αποφάσισε ομόφωνα στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 01/01/2003 έως 31/12/2003 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσεως 2003.(Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2003. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

3. Εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κον Μπατσούλη Γεώργιο και τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη Χρήση του 2004, οι οποίοι δέχονται ως αμοιβή τους την ελάχιστη προβλεπόμενη από το Νόμο. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

4. Ορίσθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

5. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους χρήσεως 2003. Το μέρισμα ορίστηκε προς Ευρώ 0,004 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι θα είναι μέτοχοι της εταιρίας μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑΑ την 30/06/2004. Κατά συνέπεια, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ από 01/07/2004 χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2003. Η εταιρία θα καταβάλει το μέρισμα στους δικαιούχους εντός του νομίμου χρόνου των 2 μηνών. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και πα μψηφεί.)

6. Σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά την συνέχιση της στήριξης των θυγατρικών της αναβλήθηκε κατ άρθρο 39 παρ.3 του ν 2190/1920 η λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα των μετόχων κ.κ. Γιώργου Γκιώνη και Γεωργίου Κοντοδήμου, και ορίσθηκε νέα ημερομηνία συνέχισης της Γενικής Συνέλευσης η 30-07-2004 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην έδρα της εταιρίας. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

7

. Επανεξέλεξε με πενταετή θητεία το νέο της Δ.Σ. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

8. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών ΔΣ για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν προς την εταιρεία για τη χρήση 2004. (Ποσοστό Απαρτίας: 24,70% ήτοι 6.199.623 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)