Οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας συνήλθαν νόμιμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ ΠΑΛΛΑΣ, για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή.

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως συγκροτείται νομίμως σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Έλαβε δε τις αποφάσεις της ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.07.2002 έως 31.12.2003, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Επί των ανωτέρω θεμάτων η Γενική Συνέλευση διεξάγει νόμιμη ψηφοφορία και εγκρίνει με πλειοψηφία 98,94% των παρισταμένων τις κατά τα ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/7/2002 - 31/12/2003

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών και διανομής μερίσματος. Εγκρίνει με πλειοψηφία 98,94% των παρισταμένων τη διανομή του ως άνω προταθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρεία μερίσματος που ανέρχεται σε ευρώ 0,0055568372 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό μέρισμα εκατόν είκοσι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (ευρώ 120.989,10).
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ψηφίζει με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μετόχων ότι δικαιούχοι του ως άνω εγκριθέντος μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της 30-6-2004, ημέρα Τετάρτη, μετά το πέρας της τελευταίας συνεδριάσεως του Χ.Α.Α. Ως ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ομόφωνη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση η 30-6-2004, ημέρα Τετάρτη.

ΘΕΜΑ 3o: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2002 έως 31.12.2002 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα τις κατά τα ως άνω Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2002 έως 31.12.2002.

ΘΕΜΑ 4o: Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2003 έως 31.12.2003 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει ομόφωνα τις κατά τα ως άνω Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 έως 31.12.2003.

ΘΕΜΑ 5o: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκω-τών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.07.2002 έως 31.12.2003.
Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.07.2002 έως 31.12.2003.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την επόμενη διαχειριστική χρήση, και ορισμός της αμοιβής τους.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει δια βοής και ομοφώνως την εκλογή :
1.του κ. Παναγιώτη Δαμηλάκο του Βρασίδα και της Mαριγούλας με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10431 ως Τακτικό Ελεγκτή και τον
2.κ. Γεώργιο Μπατσούλη του Αναστασίου και της Σωτηρίας με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14001 ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή
Οι ως άνω εκλεγέντες συνεργάζονται με την ελεγκτική εταιρεία «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την επανεκλογή των μελών του ΔΣ και τη διατήρηση της διάκρισης αυτών σε εκτελεστικά και μη.
Ως εκ τούτου το νέο ΔΣ θα αποτελείται από τους:
Κων/νο Μπαλάφα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
Δημήτριο Μπούρα, Αντιπρόεδρο
Ιωάννη-Χρήστο Τσουρέ, Μέλος εκτελεστικό
Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, Μέλος εκτελεστικό
Γεώργιο Πατακό, Μέλος μη εκτελεστικό
Ντενίζ Τσιμή, Μέλος μη εκτελεστικό
Τριαντάφυλλο Μπέλλο, Μέλος μη εκτελεστικό
Η θητεία του εκλεγέντος ΔΣ θα διαρκέσει από σήμερα έως την Τακτική Γενική Συνέ-λευση του έτους 2008.

ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παράσχει την άδειά της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους εκπροσώπους της εταιρείας ώστε να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διαχείριση συγγενών εταιρειών ή στη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθ. 23 Κ.Ν. 2190/20, αρθ. 16 του Καταστατικού της Εταιρίας).