Στα πλαίσια του Π.Δ. 350/85 καθώς και των σχετικών άρθρων της 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις που ελήφθησαν ως εξής:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ AE" στις 11.00? π.μ., στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 27/5/2004 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:

Θέμα 1ον: Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.

Θέμα 2ον: Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.

Θέμα 3ον: Υποβολή της Ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2003 και έγκριση αυτής.

Θέμα 4ον: Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.

Θέμα 5ον: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.

Θέμα 6ον: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού για τη χρήση 2003 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 7ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2004.

Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (31,58% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:

Θέμα 1ον - Θέμα 2ον - Θέμα 3ον - Θέμα 4ον - Θέμα 7ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικότερα ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2003 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/2003, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2003, το Προσάρτημα, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις ταμειακών ροών σε απλή και ενοποιημένη μορφή, καθώς και την Έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ. 4 και παρουσιάζει τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.
Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2003.
Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2004 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα 5ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2003.

Θέμα 6ον: Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2003, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 8ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
α) Τροποποίηση σύμβασης διαχείρισης με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε επίσης ότι θα προβεί σε τροποποίηση της σύμβασης διαχείρισης με την μητρική εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., έτσι ώστε να προσαρμοστεί η αμοιβή διαχείρισης σε νέα ρεαλιστικότερα επίπεδα προς όφελος και των δύο εταιρειών.
β) Share option plan
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ., στα στελέχη τη Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, καθώς και των λοιπών στελεχών που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα για την Εταιρεία, έχουν κατανεμηθεί συνολικά 201.397 μετοχές και η τιμή εξάσκησης, σύμφωνα με την από 24/07/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήταν η μέση τιμή Ιουλίου του 2002. Λόγω όμως της σημαντικής πτώσης της τιμής της μετοχής, κανένας από τους συμμετέχοντε στο share option plan δεν άσκησε το δικαίωμά του μέχρι σήμερα.

Tέλος, ο Πρόεδρος κος Θωμάς Χ. Λαναράς, δήλωσε ότι "οι συνθήκες του κλάδου δεν είναι οι καλύτερες τα τελευταία χρόνια. Από την εταιρεία γίνονται συνεχείς προσπάθειες για μείωση του κόστους τόσο στην παραγωγή όσο και στη διοίκηση. Το πρόβλημα είναι ο διεθνής αθέμιτος ανταγωνισμός που οδηγεί την Κλωστοϋφαντουργία σε ύφεση, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο". "Είναι ανάγκη", τόνισε, "να επιβληθούν κανόνες ίσης μεταχείρισης και αναμένεται άμεσα η λήψη μέτρων αντιμετώπισης, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Η.Π.Α.". Αναφορικά με τον τομέα του νήματος, εστίασε το πρόβλημα όχι στον κοστολογικό ανταγωνισμό, αλλά στη συρρίκνωση της πελατείας στην Ε.Ε. για τους παραπάνω λόγους και τόνισε ότι «η εταιρεία στρέφεται σε νέες αγορές στην ανατολική Ευρώπη για τη διάθεση των προϊόντων της».

Τέλος ανακοινώνεται ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. αποφάσισαν να προχωρήσουν σε συγχώνευση των εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης από τη πρώτη.

Ειδικότερα, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι θυγατρική (με ποσοστό συμμετοχής 82,51%) της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και η παραγωγική της δραστηριότητα είναι εγκατεστημένη σε μισθωμένους χώρους του Β' Εργοστασίου της Κλωστήρια Ναούσης στη Νάουσα. Η παραγωγική δραστηριότητα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ εξαρτάται από τις πρώτες ύλες που τις προμηθεύει η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ. Στην ουσία αποτελεί ένα ακόμη εργοστάσιο της μητρικής, η οποία μάλιστα ασκεί και τη διαχείρισή της. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται πλέον λόγος διατήρησης της θυγατρικής ως ανεξάρτητου νομικού προσώπου και για λόγους μείωσης του λειτουργικού κόστους επιβάλλεται η συγχώνευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα Διοικητικά Συμβούλια αποφάσισαν να προχωρήσουν στην εν λόγω συγχώνευση και όρισαν ως Ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης, τον Ισολογισμό της 30/06/2004 με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Με νεότερη ανακοίνωσή τους, τα Διοικητικά Συμβούλια θα ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών καθώς και την όλη διαδικασία της συγχώνευσης.