Επραγματοποιήθη την 30 Ιουνίου 2004 και ώρα 15.00, η πέμπτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ??BYTE COMPUTER A.B.E.E?? στα επί των οδών Καλλιρρόης αριθμ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στην Συνέλευση αυτή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,53% του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων.Ολες δε οι αποφάσεις της Γ.Σ. ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφή υπό των παρισταμένων μετόχων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις.

1. Ενεκρίθησαν οι Ισολογισμοί της 31-12-2003 (της εταιρείας & ενο-ποιημένος) και οι λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (της εταιρείας και ενοποιημένες) της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2003 έως 31-12-2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

2. Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2003 έως 31-12-2003 (13η εταιρική χρήση) και η καταβολή μερί-σματος 0,078 Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμ-μένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 30-6-2004 μετόχους .

Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 30.7.2004.

3. Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρήσεως & ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2003 έως 31-12-2003 (13η εταιρική χρήση.)

4. Eξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές (ένας τακτικός και ένας αναπλη-ρωματικός) για την οικονομική χρήση από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοι-βής, την οποία ορίζει ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2004.

5. Εξελέγη νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (αποτελούμενο εκ πέντε εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών και δύο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών), το οποίο θα διοικήση την εταιρεία μέχρι την 30-6-2009.

6. Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (13η εταιρική χρήση ) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονομική χρήση από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση).

7. Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοι-κητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρει-ών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

8.Εγιναν διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.