Η εταιρεία με την επωνυμία "Βιομηχανία Εσωρούχων ΣΕΞ ΦΟΡΜ Α.Ε. " ενημερώνει πως σήμερα 29 Ιουνίου 2004 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε , στην έδρα της εταιρείας , στο 'Ιλιον Αττικής , η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2003.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2004 και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση της αμοιβής και των δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση της αμοιβής και των δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 , στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

6. Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Στη Γενική Συνέλευση , καθ' όλη τη διάρκεια της, παραβρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν ποσοστό 27,33% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και υπήρξε νόμιμη απαρτία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης ενώ πρέπει να σημειωθούν τα εξής :
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διάθεση 1.230.096,00 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2003 για διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας , ήτοι μέρισμα 0,028 Ευρώ ανά μετοχή ( 1.230.096,00. /43.932.000 μετοχές ) .

Οι μέτοχοι με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες ανεξαιρέτως τις αναγκαίες από το νόμο ενέργειες για την υλοποίηση της διανομής του μερίσματος στους μετόχους , όπως ενδεικτικά , να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος για λήψη του μερίσματος , και να ορίσει την ημερομηνία , μέσα στα νόμιμα πλαίσια , και τον τρόπο πληρωμής του.( Η καταβολή του μερίσματος πρέπει , σύμφωνα με το Νόμο , να γίνει στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ).

β) H Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τη χρήση 2004 ως Ελεγκτές τους κάτωθι :

1. Τακτικός ο Παντελής Χαρίτος του Θεοδώρου , ορκωτός ελεγκτής , με ΑΜΣΟΕ 15151 , μέλος της ελεγκτικής εταιρείας " ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. " , έδρα Αθήνα , Φ. Νέγρη 3 και ΑΜ : EE 125

2. Aναπληρωματικός ο Διονύσιος Μεντζελόπουλος , του Κωνσταντίνου , ορκωτός ελεγκτής , με ΑΜΣΟΕ 11341 , μέλος της ελεγκτικής εταιρείας " ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. " , έδρα Αθήνα , Φ. Νέγρη 3 και ΑΜ : EE 125