Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25/6/2004, η οποία έλαβε χώρα στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν συνολικά 5.296.950 μετοχές - ψήφους, δηλαδή ποσοστό 80,18% του συνόλου και επομένως υπήρχε η αναγκαία απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές:

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκε και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται απο το Ν.3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση του 2003 εγκρίθηκαν ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων. Το ποσό του μερίσματος που εγκρίθηκε ομόφωνα ορίσθηκε στα 0,03 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, η δε ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος και η καταβολή αυτού θα καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας , κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ. περί εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για το σκοπό αυτό.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2003. Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2004.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Τακτικό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

4. Παροχή αδειών σε μέλη του Δ.Σ. κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920.

5. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2005 και έγκριση καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα ποσά που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που συνδέονται με την εταιρεία με σχέση εργασίας κατά το χρονικό διάστημα 1/7/2003 ως 30/6/2004 και το καθαρό ποσό, μετά την αφαίρεση των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για το διάστημα απο 1/7/2004 ως 30/6/2005, που θα λάβει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κος Αντώνης Χαχλάκης.

6. Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 450 ΕΥΡΩ.

7. Eγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού έλαβε γνώση όλης της διαδικασίας που προβλέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920, το Ν.2166/93 και την απόφαση 94/13-2-2003 του Δ.Σ. του Χ.Α. για την συγχώνευση εταιρείας εισηγμένης με απορρόφηση μη εισηγμένης εταιρείας και η οποία τηρήθηκε από την εταιρείας καθώς και του περιεχομένου των εκθέσεων και των επιστολών των δύο διεθνών Ελεγκτικών Οίκων , Grant Thornton και K.P.M.G. , ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο εταιρειών ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και FEEDUS Α.Ε.Β. Ε. και χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όλες τις αναγκαίες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας.

8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου τηςΑπορροφωμένης Εταιρίας FEEDUS A.E.B.E. ύψους ΕΥΡΩ πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός (5.859.681) , διαιρούμενου σε δέκα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (19.532.270) κοινές , ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30 έκαστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

9. Eκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα έχει θητεία έως την Τακτική Συνέλευση του έτους 2010 και θα απαρτίζεται απο τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία θα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα πλαίσια του διαχωρισμού που προβλέπει ο Ν.3016/2002:

1)Αριστείδης Μπελλές, (Εκτελεστικό Μέλος)

2)Αντώνης Χαχλάκης, (Εκτελεστικό Μέλος)

3)Σουλτάνα Μπελλέ, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

4)Νικόλαος Βουτσίνος, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

5)Ντ. Λαμπρινόπουλος, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

10. Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τροποποίησε σχετικά το άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρείας.

11.Επέκταση σκοπού με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας με προσθήκη νέων δραστηριοτήτων λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας FEEDUS A.E.B.E. , όπως η παραγωγή ιχθυοτροφών-ζωοτροφών, η εμπορία πάσης φύσεως τροφών και η παροχή υπηρεσιών βιομηχανικού σχεδιασμού, και τροποποίησε σχετικά το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας .