Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2004 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 21.161.290 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν στο 69,25% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2003 μέχρι 31.12.2003 της Εταιρίας, καθώς και των ενοποιημένων καταστάσεων, μετά προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για την χρήση 2003 (1/1-31/12/2003). Μετά δε από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγχτή - Λογιστή εγκρίθηκαν και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Οι αποφάσεις επί των θεμάτων ελήφθησαν παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2003.
Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγχτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2003.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσματος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2003 και από υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων στους μετόχους.
Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού 912.190,05 ήτοι τρία λεπτά (0,03 ευρώ) ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται από τα φορολογηθέντα κέρδη χρήσεως και από υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων. Δικαιούχοι του Μερίσματος είναι οι κατέχοντες μετοχές κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 29ης Ιουνίου 2004.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25%. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους εντός δύο μηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/20.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τη χρήση 01.01.2004-31.12.2004
Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτούς Έλεγκτές - Λογιστές για την χρήση 2004 την εταιρεία "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγχτής - Λογιστής ο κος Τσαμάκης Ανδρέας του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 17101 και αναπληρωματικός ο κος Μπατσούλης Γεώργιος του Αναστασίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.14001, ως αμοιβή ορίσθηκε η κατωτέρα προβλεπόμενη αμοιβή από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγχτών - Λογιστών.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 5ο: Έγκριση αποδοχών των υπαλλήλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003, καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2004 και έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων εν γένει συμβάσεων εργασίας
Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι αμείβονται από την εταιρεία είτε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είτε με ειδική σύμβαση εργασίας για τις υπηρεσίες των πέραν της ιδιότητας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης αποφασίσθηκε να συνεχιστεί η προσφορά εργασίας για το έτος 2004 με τυχόν συμφωνηθείσα αναπροσαρμογή των μισθών εντός της χρήσης.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 6ο: Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτήν τους την ιδιότητα.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 7ο: Ακύρωση ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν 2190/20, με αντίστοιχή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας.
Επί του έβδομου θέματος αποφασίσθηκε η ακύρωση 150.810 ιδίων μετοχών τις οποίες έχε αποκτήσει η εταιρεία σύμφωνα με την από 22/2/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές δεν πωλήθηκαν ούτε διανεμήθηκαν στους απασχολούμενους της εταιρείας εντός της τριετίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΝ 2190/20 άρθρο 16 παρ 12, η παρούσα Γενική Συνέλευση υποχρεούται να ακυρώσει τις μετοχές με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας μετά την μείωση αυτή ανέρχεται σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (45.609.532,50 ευρώ) διηρημένο σε τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (30.406.355) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 ευρώ) εκάστης.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 346 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της παραπάνω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου. ²
Επί του όγδοου θέματος και κατ' ακολουθίαν του έβδομου θέματος αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε σαράντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (45.609.532,50 ευρώ) διηρημένο σε τριάντα εκατομμύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (30.406.355) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 ευρώ) εκάστης.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/20.

Θέμα 9ο: ?λλα θέματα και ανακοινώσεις.
Επί του ένατου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε δαπάνες που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες αφορούν Δωρεές, επιχορηγήσεις και έξοδα ταξιδιών για σκοπούς της εταιρείας εντός της χρήσης 2003.
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 69,25% με άμεση υλοποίηση.