18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία SPACE HELLAS A.E. συνήλθε την 30-6-2004, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 312, Αγ. Παρασκευή.

Στη συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,80% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 71,80%, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μετά πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή, Προσάρτημα) και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσεως 2003 .

3. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως υπαλλήλων της εταιρίας για το έτος 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους για την χρήση 2004.

4. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004.

5. Έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων μετά πιστοποιητικού ορκωτού ελεγκτή, Προσάρτημα) και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 18ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2003.

6. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

7. Έγκριση όλων των συμμετοχών της εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών για την χρήση 2003.

8. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας της χρήσης 2003.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις: Έγκριση του διορισμού του κ. Χαραλάμπους Παπαναγιώτου του Ευαγγέλου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευστάθιου Κακογιάννη (πρακτικό υπ αριθμ. 659/4-8-2003 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας).