Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, πραγματοποιήθηκε σήμερα την 25/06/2004 στα γραφεία της εταιρείας μας στις 14:00, είχε νόμιμη απαρτία, παραστάθηκαν σε αυτήν 8.675.940 μετοχές και ψήφοι που αντιστοιχούν σε 70,49% του μετοχικού κεφαλαίου και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω:

1. Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες και Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003.

2.Τις ενοποιημένες εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003.

3.Τη διανομή μερίσματος 0,015 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2003 είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στην λήξη της συνεδρίασης της 16/07/2004. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από 27/07/2004.

4.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και την ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης του 2003.

5.Την τροποποίηση της Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 27/06/2003 περί χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης ως προς την τιμή διάθεσης της μετοχής από 1 ευρώ (ευρώ) σε 0,37(ευρώ) ανά μετοχή. Ως προς την διάθεση του STOCK OPTION σύμφωνα με την ως άνω Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από την 14/11/2004 έως 25/11/2004.

6.Την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την εταιρική χρήση 2004 και καθορισμό της αμοιβής τους.

7.Την έγκριση και προέγκριση αμοιβής για την χρήση 2004 στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8.Την επικύρωση του διορισμού μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

9.Την εκλογή νέου Δ.Σ. και τον καθορισμό των ιδιοτήτων τους.

10.Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του καταστατικού της ως προς το μετοχικό κεφάλαιο.

11.Την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τυχόν συγχωνεύσεις και αποσχίσεις εταιρειών.

12.Την εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τυχόν εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων.

13.Την τυχόν αγορά μεριδίων ή συνολικά Εταιρειών συμμετοχών μελών του Δ.Σ.

14.Την ανακοίνωση του καταλόγου μετόχων από τους οποίους αγοράσθηκαν ίδιες μετοχές εντός του χρονικού διαστήματος 05/08/2003 έως 23/06/2004.

15.Την πώληση ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η εταιρεία εφόσον οι χρηματιστηριακές συγκυρίες το επιτρέψουν.

16.Την αγορά μέσω ΧΑ ιδίων μετοχών της εταιρείας μέχρι ποσοστού 7,42%, ήτοι 930.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές θα είναι 5 ευρώ ενώ η κατώτατη 0,37 ευρώ και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές θα είναι 12 μήνες.