Κατά την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1. Yποβλήθηκε και εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εικοστής Τρίτης Εταιρικής Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2003, με το προσάρτημα και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Eγκρίθηκε η διανομή κερδών χρήσης 2003 με την διανομή μερίσματος ενός ευρωλεπτού (0,01 ευρώ) ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 29.6.2004 και δικαίωμα στο μέρισμα έχουν οι κύριοι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές μέχρι και την 28.6.2004. Ως χρόνος υλοποίησης της απόφασης αυτής ορίστηκε το διάστημα μεταξύ 10ης και 27ης Αυγούστου 2004. Ο ορισμός της ακριβούς ημερομηνίας καταβολής θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και θα γίνει σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

3. Υπερψηφίστηκε η απαλλαγή του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003.

4. Εξελέγη για την χρήση 2003 ως Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Μπιζιώτης Σταύρος και αναπληρωτής αυτού ο κος Μαργαρίτης Κων/νος. Έγινε επίσης καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Καθορίσθηκαν τα ποσά των μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2004 - 30.06.2005 και εγκρίθηκαν οι καταβληθέντες σ' αυτούς μισθοί.

7. Χορηγήθηκε άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

8. Παρεσχέθη η σχετική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική συνέλευση συνήλθε με απαρτία 52,92% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 43.202.231 μετοχές. Όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εγκρίθηκαν παμψηφεί.