H Eταιρία "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ " με Δελτίο Τύπου προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών γνωστοποιεί:
Με ποσοστό συμμετοχής 88,79% πραγματοποιήθηκε στις 29.06.2004 , η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως, τις οποίες και παραθέτουμε σε συνοπτική μορφή:

Θέμα 1ον: Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού.
Ενεκρίθησαν οι σύννομα δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (1.1.2003- 31.12.2003) χωρίς η Συνέλευση να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2003.
Ελήφθη απόφαση περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση του έτους 2004 και έγκριση της αμοιβής τους.
Ελήφθη απόφαση περί αναθέσεως του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.-31.12.2004 σε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Λογιστή Ελεγκτή από την Εταιρία KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. με αμοιβή στο πλαίσιο της συνήθους πρακτικής.

Θέμα 4ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων κατά τις διατάξεις του ν. 3229/2004 και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ εξήντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά και είκοσι λεπτά (ευρώ 65.413.667,20) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφισταμένων δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (13.404.440) μετοχών κατά Ευρώ τέσσερα και ογδόντα οκτώ λεπτά (ευρώ 4,88), δηλαδή από Ευρώ τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά (ευρώ 3,75) σε Ευρώ οκτώ και εξήντα τρία λεπτά (ευρώ 8,63).
Η αύξηση αυτή προήλθε με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
α) ποσού Ευρώ εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα δύο σαράντα πέντε λεπτά (ευρώ 65.303.342,45) από το αποθεματικό «Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 3229/2004? και
β) ποσού Ευρώ εκατόν δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων και εβδομήντα πέντε λεπτών (ευρώ 110.324,75) από το αποθεματικό από "Έσοδα φορολογηθέντα κατ?' ειδικό τρόπο", μετά την νόμιμη φορολόγησή του.

Θέμα 5ον: Τροποποίηση των άρθρων 6 και 15 του καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατά την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3156/2003. Ενεκρίθη η τροποποίηση προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων κατά την ανωτέρω διάταξη.

Θέμα 6ον: Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές και τροποποίηση των άρθρων 5 παρ. 3 και 7 του καταστατικού της εταιρίας. Ενεκρίθη η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού.

Θέμα 7ον: Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μετά τις προαναφερθείσες μετατροπές την κωδικοποίηση του καταστατικού.

Θέμα 8ον: Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή του κυρίου Γεωργίου Αρβανίτη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Στέφανου Παντζόπουλου, μέχρι τη λήξη της θητείας του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωναμε το Νόμο και το καταστατικό και ενέκρινε όλες τις πράξεις και ενέργειες του ως άνω συμβούλου από την ημερομηνία της εκλογής του μέχρι και σήμερα.

Θέμα 9ον: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενεκρίθη για το έτος 2004 η αμοιβή σε τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία δεν παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες στον όμιλο της Alpha Bank μέχρι του συνολικού ποσού των ευρώ 44.000 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η νόμιμη φορολογική επιβάρυνση.

Θέμα 10ον: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ενεκρίθη η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα με ψήφους 11.891.010, ήτοι ποσοστό 88,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνήθηκε η υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως τηρώντας το σχετικό χρονοδιάγραμμα όπου χρειάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .