Ανακοινώνεται από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι κατά την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία υπήρξε απαρτία 53,76% επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών,

2.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για τη χρήση του 2003.

3.Εξελέγησαν για τον έλεγχο της χρήσεως 2004, ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ.Παναγιώτης Δαμηλάκος του Βρασίδα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10431 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17101, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας BKR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.

4.Εγκρίθηκε η μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για το 2003, όπως και για το 2004.

5.Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Δημητρίου Τριαντάφυλλου του Νικολάου στη θέση του κ. Αναστάσιου Ραπακούλια του Ευσταθίου και του κ. Ιωάννη Στεργιόπουλου του Ευαγγέλου στη θέση του κ. Ιωάννη Καραφωτιά του Νικολάου.

6.Καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. και έχουν ως ακολούθως:

α. Παναγιώτης Διαμάντης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος

β. Γεώργιος Διαμάντης του Θεοδώρου, Εκτελεστικό Μέλος

γ. Ιωάννης Στεργιόπουλος του Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος

δ. Γεώργιος Ανδρούτσος του Ευαγγέλου, Εκτελεστικό Μέλος

ε. Μιχαήλ Τσαμπάς του Ισιδώρου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

στ. Λάζαρος Μαυρίδης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

ζ. Δημήτριος Τριαντάφυλλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

7.Επί του εβδόμου θέματος, Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις, δεν ελήφθη καμία απόφαση, αφού δεν υπήρξαν άλλα θέματα.