Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 350/1985 και την με αριθμό 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 4.6.2004 επιστολής της Εταιρείας μας (αρ. πρωτ. εισερχομένων της Υπηρεασίας σας 24240/4.6.2004) σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μας που έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας μας στην Ερμούπολη της Σύρου (οδός Νεωρίου αρ. 1), την 30η Ιουνίου 2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με ποσοστό απαρτίας 74,22% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα ακόλουθα :

1) Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρεία δεν προέβη σε διανομή μερίσματος καθότι είχε ζημιογόνο λειτουργικό αποτέλεσμα ποσού ευρώ 7.629.266,37, το οποίο συνεψήφισε με τα "έσοδα συμμετοχών" ύψους ευρώ 11.197.200,00 και απέμεινε καθαρό αποτέλεσμα κέρδους ποσού ευρώ 3.567.933,63. Το ποσό αυτό πιστώθηκε στο λογαριασμό του Παθητικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών" που αποτελεί αποθεματικό του οποίου απαγορεύεται η διανομή. Και τούτο διότι από τα "έσοδα συμμετοχών" ύψους ευρώ 11.197.200,00 ποσό ευρώ 4.116.000,00 "εισπράχθηκε" υπό την μορφή δωρεάν μετοχών που αναλογούσαν στην εταιρεία από την κατά ευρώ 5.880.000 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" (ήτοι ευρώ 5.880 x 70% = 4.116.000,00).

(2) Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2003 - 31.12.2003. Στην σχετική ψηφοφορία για το θέμα αυτό δεν έλαβαν μέρος σύμφωνα με το άρθρο 35 § 2 του ΚΝ 2190/20 εκ των παρισταμένων μετόχων, μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 1,28% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Την έγκριση αμοιβών Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση που έληξε και την προέγκριση της αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2004 μέχρι 31.12.2004.

(4) Την εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από την Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τη χρήση από 01.01.2004 μέχρι 31.12.2004 και την έγκριση της αμοιβής τους.

(5) Την παροχή σε μέλη του Δ.Σ. της κατά το άρ. 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας.

(6) Την διεύρυνση του σκοπού της και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

(7) Την απόσχιση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου της εταιρείας και την εισφορά του στην 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και ενέκρινε το από 30.06.2004 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης που κατήρτισε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόμενου κλάδου συντάχθηκε την 03.05.2004. Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι πράξεις του κλάδου λογίζονται ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας.
Το από 30.06.2004 Σχέδιο Σύμβασης Απόσχισης θα περιβληθεί του συμβολαιογραφικού τύπου και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών θα υποβληθούν στις κατά το νόμο εγκρίσεις και άδειες.