Η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 26ης Ιουνίου 2004, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 47.572.900 μετοχές, ήτοι 54,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα τα παρακάτω:

1.Τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις αντίστοιχες Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003.

2.Τη μεταφορά ζημιών Χρήσεως 2003 εις υπόλοιπον αποτελεσμάτων (ζημιών) εις Νέον.

3.Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003

4. Την παροχή αδείας στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για την συμμετοχή του σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλης ομοειδούς εταιρείας (άρθρ. 23 του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 10 παρ. 5 του Καταστατικού).

5.Την Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2004 και καθορισμό αμοιβής τους

6.Τις Αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την προέγκριση των αμοιβών αυτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 01/01/2004 έως 31/12/2004

7. Την Αγορά εκ μέρους της εταιρείας ιδίων αυτής μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E, μέχρι ποσοστού 9,772% του συνόλου των μετοχών της, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920), δηλαδή έως 8.554.604 κοινές μετοχές με ανώτατη τιμή αγοράς 3,00 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς 0,50 ευρώ ανά μετοχή.Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνουν οι ως άνω αγορές είναι σε 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της άνω Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Την Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες μετοχές της εταιρείας που αποκτήθηκαν κατά το διάστημα 31/3/2003 έως 31/3/2004 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/03/2003

9. Την Τροποποίηση των άρθρων 6 και 18 του Καταστατικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου άρθρου που απαιτείται προς εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και κωδικοποίησή του