Ανακοινώνεται από την εταιρεία NEW MILLENNIUM INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε σε συνεδρίαση την 28.6.2004 με απαρτία 42,88% αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε ομόφωνα της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2003 - 31/12/2003 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2003 - 31/12/2003.

3. Εξέλεξε ομόφωνα για την χρήση 01/01/2004 - 31/12/2004 ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Χρήστο Μανιάτη και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Στέφανο Σαρακοστίδη της ελεγκτικής εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α..ε.ο.ε.

4. Ενέκρινε ομόφωνα α) την εκλογή της κυρίας Ζωής Σουλιώτη (αντιπρόεδρο, εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Μιχαήλ Σακέλλη β) την εκλογή του κυρίου Φώτιου Καρατζένη (μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Κωνσταντίνου Μπεμπόνη, γ) την εκλογή του κυρίου Μιχάλη Σπανού (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κυρίου Βλάσσιου Λιάκουρη.

5. Ενέκρινε ομόφωνα την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Βάρης Αττικής με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού. Η μετεγκατάσταση των γραφείων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί εντός των δύο επομένων μηνών.

6. Δεν συζήτησε το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης που αφορούσε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση ζημιών λόγω μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας. Για τη συζήτηση του θέματος αυτού και τη λήψη σχετικής αποφάσεως θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση στις 12.7.2004 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 24Β στο ισόγειο. Σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του τύπου.