Η Εταιρία "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει, ότι την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 69,74% των μετοχών της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου πλειοψηφία και ειδικότερα 69,74% για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2003 (01.01.2003 έως 31.12.2003), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Επιπλέον απήλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2003 (01.01.2003 έως 31.12.2003), επέλεξε τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004 και καθόρισε την αμοιβή αυτών, ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2003 και προενέκρινε την αμοιβή του για τη χρήση 2004.

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, με απόφαση της η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Τέλος κατά την ως άνω συνεδρίαση, ελήφθη απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5-14 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες επτακόσιες σαράντα (4.462.740) μετοχές, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνόλου των εν κυκλοφορία και πλήρως εξοφλημένων μετοχών της Εταιρίας, αφαιρουμένου του συνόλου των ιδίων μετοχών. Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίσθηκε σε πέντε (5,00) Ευρώ και η κατώτατη τιμή σε ένα (1,00) Ευρώ. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω αγορές, δεν θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης από την Γ.Σ.