Πραγματοποιήθηκε χθες 29.06.2004 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. Συμμετοχών, με ποσοστό απαρτίας 68,59%.
Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις που ελήφθησαν και η πλειοψηφία προς τις αποφάσεις αυτές έχουν ως εξής:

Θέμα 1ον
Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 2ον
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης.
Απαλλάχθηκαν με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 3ον
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 16η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εκλέχθηκαν μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 4ον
Ανάγνωση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 5ον
Ενημέρωση των Μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920.
Έγινε ενημέρωση και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 6ον
Ακύρωση ιδίων μετοχών με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 7ον
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 8ον
Σύμπτυξη (μείωση) του αριθμού των μετοχών χωρίς μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 9ον
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τροποποίηση όρων των Ομολογιακών Δανείων της Εταιρίας:
α) του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρία (πρώην "COMM GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" την 12.6.2003 και
β) του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την απορροφηθείσα εταιρία "MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 19.12.2001.
Δόθηκε εξουσιοδότηση με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 10ον
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
Δόθηκε εξουσιοδότηση με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 11ον
Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 12ον
Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Το πιο πάνω θέμα εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100,00%.

Θέμα 13ον
Διάφορες ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα