Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ελήφθησαν αποφάσεις με ομοφωνία των παριστάμενων μετόχων, ήτοι με ποσοστό 68,655% του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από το 2ο θέμα, που αφορά «την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, κατά την χρήση 2003 κατά το οποίο ψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, ήτοι για το εν λόγω θέμα η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 55,29 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρείας και ενοποιημένων, για την χρήση 2003, έπειτα από ακρόαση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
Ενέκρινε τους Ισολογισμούς (εταιρείας και ενοποιημένο) της 31.12.2003, όπως αυτοί καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό 16420/3.6.2004 φύλλο της ημερήσιας πολιτικής Εφημερίδας ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ,στο με αριθμό 16968/3.6.2004 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής Εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ και στο με αριθμό 2997/3.6.2004 φύλλο της τοπικής εφημερίδας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. Ενέκρινε τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Δ.Σ. με αριθμό 1244/12.5.2004) και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (εταιρείας και ενοποιημένων).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις, κατά την χρήση 2003. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων (άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2003. Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: Ενέκρινε την διανομή από τα κέρδη του 2003 μερίσματος ποσού επτά λεπτών του ευρώ (0,07 ευρώ) για κάθε μετοχή. Όρισε δικαιούχους του μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας μας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2ας Ιουλίου 2004, ημέρα Παρασκευή. Τέλος η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως με σχετική απόφασή του καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του μερίσματος, (π.χ. τρόπος καταβολής, έναρξη καταβολής κ.λ.π.). Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την καταβολή μερίσματος, η διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός 2 μηνών από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 44α παρ.2 του ν.2190/1920) και το νέο Κανονισμό του Χ.Α.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών για μέλη του Δ.Σ., που συνδέονται με την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2003, ως και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 2004.Ύστερα από συζήτηση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα, όπως από τα κέρδη της χρήσης του 2003 διατεθεί ποσό 532.000 ευρώ για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης ενέκρινε και την διάθεση ποσού 17.100 ευρώ για αμοιβές μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, τα οποία συνδέονται με την εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και αμείβονται ως μισθωτοί. Επίσης η Γ.Σ. έδωσε ομόφωνα την προέγκρισή της για διάθεση ποσού 550.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2004 για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων.
5. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση, μετά από ενημέρωσή της για το θέμα των ελεγκτών, εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2004 την ελεγκτική εταιρεία BKR ΠΡOΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ειδικότερα τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ιωάννη Αναστασόπουλο, ως Τακτικό Ελεγκτή και την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Η αμοιβή τους για τον έλεγχο της χρήσης 2004 θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών. Η Γ.Σ. ομόφωνα χορήγησε άδεια κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών.
8.Ακύρωση και διαγραφή των κατεχόμενων από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2190/1920 και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η Γ.Σ. έχουσα την κατά νόμο απαρτία και πλειοψηφία, αποφάσισε ομόφωνα να ακυρωθούν - διαγραφούν, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, οι κατεχόμενες από την εταιρεία 1.408.894 ίδιες μετοχές, τις οποίες είχε ήδη αποκτήσει με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της. Παράλληλα και ως συνέπεια της παραπάνω ακύρωσης - διαγραφής των ιδίων μετοχών, η Γ.Σ. αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.761.117,5 ευρώ (1.408.894 μετοχές Χ 1.25 ?). Τέλος η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το κεφάλαιο, ώστε να εναρμονισθεί αυτό με την παραπάνω απόφαση της Γ.Σ. σχετικά με την ακύρωση -διαγραφή των ιδίων μετοχών και την αντίστοιχη μείωση του Μ/Κ. Η νέα παράγραφος, η οποία προστίθεται στο 5ο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας, έχει ως ακολούθως: Τέλος από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-06-2004 αποφασίστηκε αφενός μεν η ακύρωση - διαγραφή 1.408. 894 ιδίων μετοχών, τις οποίες κατείχε η εταιρεία από αγορά, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της από 29-05-2000 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αφ? ετέρου την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.761.117,50 ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (52.614.195 ευρώ) και διαιρείται σε σαράντα δύο εκατομμύρια ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (42.091.356) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών του ευρώ (1,25 ευρώ) η κάθε μία. Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για την ακύρωση -διαγραφή 1.408. 894 ιδίων μετοχών, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το νέο Κανονισμό του Χ.Α.
9. Έγκριση τρόπου διάθεσης υπολοίπου αδιάθετου ποσού από τα αντληθέντα κεφάλαια κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσης εταιρείας Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία αποφασίστηκε από την Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αυτής την 24-6-1999 και ολοκληρώθηκε την 15-11-19. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε την τροποποίηση του εγκριθέντος από την Έκτακτη Γ.Σ. της 31-03-2003 χρονοδιαγράμματος διάθεσης του ποσού των 1.135.673,25 ευρώ. Ειδικότερα ενέκρινε την ήδη πραγματοποιηθείσα εντός της περιόδου 1/1/2004 - 31/3/2004 διάθεση 719.808,75 ευρώ, ως και την ήδη πραγματοποιηθείσα εντός του τρέχοντος μηνός Ιουνίου 2004 διάθεση του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού των 415.864,50 ? για τον σκοπό που προορίζονταν (συμμετοχή της εταιρείας στην επένδυση, που αφορά στην κατασκευή από την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΑΡΧΙΤΕΧ Α.Τ.Ε. Α.Ε. με αυτοχρηματοδότηση για λογαριασμό της ΧΑΝΘ, κτιρίου πολιτιστικών εκδηλώσεων, κτιρίου γραφείων και υπογείου σταθμού αυτοκινήτων). 10. Διάφορες ανακοινώσεις -εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ? αυτών. Επί του θέματος αυτού έγινε από τον κ. Πρόεδρο της Γ.Σ. ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων, που αφορούν την δραστηριότητα και το μέλλον της εταιρείας (δραστηριότητα στο εξωτερικό, προοπτικές εν όψει των συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμμετοχή της εταιρείας στην Αττική Οδό κ.λ.π.) ενώ συγχρόνως δόθηκε η δυνατότητα για διάφορες ερωτήσεις εκ μέρους των μετόχων και αντίστοιχες απαντήσεις εκ μέρους του κ. Προέδρου της Γ.Σ..