Σας ενημερώνουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που έγινε σήμερα 30 Ιουνίου 2004 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό, αποφάσισε τα εξής:

1 Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2003.

2 Την Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003 σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920.

3 Την έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 2003, ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή .

4 Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ.5 του ΚΝ 2190/20 και του ΠΔ 14/93. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ.5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).

5 Την έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από παροχή υπηρεσιών και την προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004.

6 Την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια αυτών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920).

7 Την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2004 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα και με παμψηφία των παρισταμένων μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 47,64% του συνόλου των μετοχών. Οι αποφάσεις αυτές είναι οι εξής:

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) και την Έκθεση του Δ.Σ. της χρήσεως 2003, και απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.

Ενέκρινε περαιτέρω τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ/ ανά μετοχή από φορολογημένο αποθεματικό και αποφάσισε, δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Αποθετηρίου Αξιών μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30.06.2004, εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ. να αποφασίσει το χρόνο και τον τρόπο διανομής του μερίσματος.

Το Δ.Σ. θα συνεδριάσει σύντομα προκειμένου να αποφασίσει για τα ανωτέρω και θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το Νόμο.

Η Γ. Σ. αποφάσισε ακόμη την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με κατώτατη τιμή αγοράς το 1 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα 30 ευρώ ανά μετοχή η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2005.

Περαιτέρω η Γ. Σ. προενέκρινε ποσό 30.000 ευρώ ως αμοιβή του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2004 και χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν καθ? οποιονδήποτε τρόπο στη Διοίκηση και στο Διοικητικό Συμβούλιο συναφών εταιρειών.

Τέλος, η Γ. Σ. εξέλεξε για την χρήση 2004 την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529/1989 Α.Τ. ΚΘ? Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Ιωάννη Κόκκαλη του Κων/νου και της Αικατερίνης, ΑΔΤ Τ. 053838/1999 Α.Τ. Νίκαιας -Πειραιά, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16031, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή και καθόρισε την αμοιβή τους σύμφωνα με το κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενο όριο και με την σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.