Η εταιρεία με την επωνυμία Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ ανακοινώνει, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της τής 29ης Ιουνίου 2004, υπήρξε η απαιτούμενη εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία για την συζήτηση μόνο των υπ' άριθ. ένα (1), δύο (2), τρία (3), τέσσερα (4), πέντε (5), έξη (6), επτά (7) και εννέα (9) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, οι αποφάσεις των οποίων θεμάτων ελήφθησαν στο σύνολο τους ομοφώνως και με παμψηφία των παρευρισκομένων κ.κ. Μετόχων με 11.226.558 εμπροθέσμως δεσμευθείσες και 5.000 εκπροθέσμως κατατεθειμένες, κοινές ονομαστικές μετοχές επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 29.281,594, ήτοι ποσοστό απαρτίας 38,36%, συνοπτικά ως ακολούθως:

- Επί του 1ου θέματος, οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες κατά τα ανωτέρω μέτοχοι ενέκριναν τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του έτους 2003 (01.01.2003 - 31.12.2003), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Eταιρίας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2003.

? Επί του 2ου θέματος, οι μέτοχοι επικύρωσαν όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2003, και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εταιρική Χρήση 2003.

- Επί του 3ου θέματος, οι μέτοχοι αποφάσισαν τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2003 του ποσού των 0,0125 Ευρώ ανά μετοχή. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος, ο τρόπος, καθώς και ο χρόνος έναρξης καταβολής του μερίσματος αναφέρθηκε ότι θα ανακοινωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Επί του 4ου θέματος, εξελέγη για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2004 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Αναστάσιος Κερατσής, του Επαμεινώνδα, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 10871 και ως και ως Αναπληρωματική την κα Σοφία Μουρατίδου του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13961, εγκρίθηκε δε αμοιβή για 500 ώρες ελέγχου.

- Επί του 5ου θέματος, οι παρασταθέντες και ψηφίσαντες κατά τα ανωτέρω μέτοχοι ενέκριναν τις καταβληθείσες για την περίοδο 2003 ετήσιες μικτές αμοιβές ποσού 158.022,48 Ευρώ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του ποσού των 221.231,51 Ευρώ του Διευθύνοντος Συμβούλου και περαιτέρω τις καταβληθείσες μικτές ετήσιες αμοιβές του ποσού των 83.600 Ευρώ, για την παράσταση και συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2003.
Για την τρέχουσα χρήση 2004 αποφάσισαν η αποζημίωση κάθε μέλους του ΔΣ για παράσταση και συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου να ανέρχεται στο καθαρό ποσό 1.100,00 Ευρώ, ανά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο όριο τις δώδεκα (12) συνεδριάσεις.

- Επί του 6ου θέματος, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις εργασίας και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ., για την χρήση 2003, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Γ.Σ. της 30/06/2003. Για το 2004 αποφασίσθηκε οι αμοιβές να είναι ακριβώς στα ίδια επίπεδα και συγκεκριμένα αποφασίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να λάμβάνει ποσό καθαρής μηνιαίας αποζημίωσης, ύψους 7.336,76 Ευρώ, Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος να λαμβάνει ποσό καθαρής μηνιαίας αποζημίωσης, ύψους 10.271,46 Ευρώ, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας μηνιαίο μικτό μισθό, ύψους 8.628,03 Ευρώ, και ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας μηνιαίο μικτό μισθό ποσού 3.081,44 Ευρώ.

- Επί του 7ου θέματος, οι μέτοχοι Χορήγησαν αδεία σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Επί του 9ου θέματος, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή της κας Τζουρμακλιώτου Δήμητρας ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Αθανάσιου Καραμπίνη που παραιτήθηκε και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του.

- Επίσης, υπό του 10ου θέματος δεν έγιναν ανακοινώσεις. Εφόσον δε, η απαιτούμενη εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτία για την λήψη απόφασης επί του ογδόου (8) θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν επιτεύχθει (απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν.2190/20, απαρτία των 2/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας), αποφασίσθηκε να συζητηθεί κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εντός της νομίμου προθεσμίας, εάν και εφόσον επιτευχθεί σε αυτήν η εκ του νόμου προβλεπόμενη απαρτία.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της ημερομηνία διανομής του μερίσματος, σας γνωρίζουμε ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο που θα προσδιορίσει ακριβώς τις διαδικασίες και τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος και έναρξης διανομής του μερίσματος. Η διανομή του μερίσματος θα ξεκινήσει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.