Συνήλθε σήμερα 25/6/2004 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΕ στην οποία συμμετείχαν Μέτοχοι κομιστές 32.858.130 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλ. ποσοστό 71,48% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία 71,48% έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2003 καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τον οποίο θα διανεμηθεί μέρισμα ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους Μετόχους οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας την 25η Ιουνίου 2004. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ενεργήσει ότι απαιτείται για την σύμφωνα με το Νόμο διανομή του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους, ήτοι ε ντός διμήνου και το αργότερο μέχρι 25/8/2004.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με ανακοίνωση στον Τύπο θα γνωστοποιήσει τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους Μετόχους.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ονομαστική ψηφοφορία, ομόφωνα απάλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2003. Η Γ.Σ. απάλλαξε επίσης τα Μέλη και τους Ελεγκτές των Εταιρειών οι οποίες κατά τη διάρκεια της χρήσης απορροφήθηκαν από την ΤΕΡΝΑ ΑΕ και στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί τον κ. Δημήτριο Ζέη μέλος της εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών ως Τακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2004 με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Δρίτσα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων ιδιοκτησίας της, που βρίσκονται στη Λεωφ. Αλεξάνδρας και την οδό Ψαρρών στην Αθήνα και σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση Εκτίμησης, προέκυψε συνολική διαφορά υπεραξίας μεταξύ της Αξίας Βιβλίων και της Εκτιμώμενης Εύλογης Αξίας 4.786.070,06 ευρώ, επί της οποίας θα καταβληθεί Φόρος 2% 95.721,40 ευρώ και αποτυπώθηκε στα Βιβλία της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έπειτα από συζήτηση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της χορήγησης τέτοιας άδειας στα Μέλη και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, καθόσον θα προαχθεί ο σκοπός και θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει άδεια στους Συμβούλους της Εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προσωρινά για λογαριασμό τους ή κατ' εντολή και λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε Προσωπικές ή Ανώνυμες Εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Γ. Περιστέρης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της εταιρείας για το 2004 η οποία κρίνεται απολύτως ικανοποιητική. Ο κ. Περιστέρης αναφέρθηκε επίσης και στα έργα παραγωγής ενέργειας και ειδικότερα στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΓΕΚ ΑΕ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ η οποία υπέγραψε σύμβαση με τον ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 147 MW, στην Βοιωτία. Το έργο αφορά αεριοστροβιλική μονάδα ανοικτού κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο.

Ο σταθμός σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες εφεδρείας του συστήματος κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και την αιχμή του συστήματος κατά τα επόμενα έτη.

Το έργο θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2004.

Ανέφερε επίσης ότι η Εταιρεία διαθέτει άδεια παραγωγής και εγκατάστασης θερμοηλεκτρικού σταθμού συνδυασμένου κύκλου 400 MW και αναμένει την θέσπιση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να προχωρήσει στην ανέγερση αντίστοιχης μονάδος η κατασκευή της οποίας προβλέπεται να ξεκινήσει μετά το 2004.